DB Energy S.A. — AGM Information 2023

Jun 5, 2023

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [●].

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

• 1) [●],
• 2) [●],
• 3) [●],

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 30 lipca 2023 r. w związku z przewidywanym terminem zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
  3. 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
  3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  4. 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
  5. 4) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
  6. 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  7. 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 30 lipca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 30 lipca 2023 r. o godzinie 12.00 w związku z przewidywanym terminem zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:

• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [* tys. zł],
• 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w wysokości [* tys. zł],
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące kapitały własne w kwocie [* tys. zł],
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę [* tys. zł],
• 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, że strata Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości netto [* tys. zł] zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu [*] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu [*] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

Uchwała Nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STILO ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2