Repertorium A numer 11879/2022

Dnia 23.12.2022 r. (dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021249140, NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej również "Spółką", z którego notariusz Karolina Warczak-Mańdziak spisała niniejszy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 1200 zwołał w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: ---------1. Otwarcie Zgromadzenia. -------2. Wybór Przewodniczącego Zgroz 3. Stwierdzenie prawidłowości do podejmowania uchwał. -- --4. Przyjęcie porządku obrad. -----5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --6. Przedstawienie oraz rozpatrzer a. sprawozdania Zarządu z dz się w dniu 30 czerwca 202

WYPIS

AKT NOTARIALNY

madzenia.
zwołania Zgromadzenia i jego zdolności



nie:
ziałalności Spółki za rok obrotowy kończąc
2 roku;

	b.	jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący
		się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------------------------------
	c.	sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
		finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -------------
	d.	wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący
		się w dniu 30 czerwca 2022 roku·-------------------------------------------- '
	e.	sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
		obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------
	f.	skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
		kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------------------
7.		Podjęcie uchwał w sprawach:------------------------------------------------------
	a.	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
		obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------------------
	b.	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
		obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku;--------- -----------
	c.	podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022
		------------------------------------------------------------------------------ roku;
	d.	Grupy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
		Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca
		2022 roku; -----------------------------------------------------------------------
	e.	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
		za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; -----------
	f.	udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków
		w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 roku;------
	g.	udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania
		obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca
		2022 roku; -----------------------------------------------------------------------
	h.	zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;---------------------
		i. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń; ---------------------------------------------
		--------------------------------------------------- J. zmiany statutu Spółki;
8.		Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------
9.		Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Lecha Piontek. ---------------------------- § 2.

z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

-

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------

Krzysztof Lech Piontek, y

a któ_.r.eg _ /' ��- , 7,d tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o 1 �1ii�/z{ ^< -;-v \ DEC 569487, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego :}vf�t\�� t \/?¹ , \c.. I ·sfr�f,;; ji• , fi�\'- ) ;-, 3 , \ >"")\of :<i h-- '/· , � ,. .,.,,.�r�11.:. . .:.-"" 1 .'- L� '� .. ""' . -:. ��HP·J .,....";..,./

iif, /

Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.012.095 akcji, co stanowi 65,72 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 3.266.095 głosów, co stanowi 75,68 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia przesłanki § 13 ust. 7 Statutu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -------------

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

8 1.

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący sie w dniu 30 czerwca 2022
b. jednostkowego sprawozdani się w dniu 30 czerwca 2022
c. sprawozdania Rady Nadzo finansowego i sprawozdania
d. wniosku Zarządu w sprawie się w dniu 30 czerwca 2022
e. sprawozdania Zarządu z dzi obrotowy kończący się w dni
f. skonsolidowanego sprawoz kończący się w dniu 30 czer
1. Podjęcie uchwał w sprawach: --
2. a. zatwierdzenia sprawozdania obrotowy kończący się w dni
3. b. zatwierdzenia jednostkowego obrotowy kończący się w dni
4. c. podziału zysku za rok obroto roku; -------------------------------
5. d. zatwierdzenia sprawozdan Kapitałowej Spółki za rok o 2022 roku; -----------------------
6. e. zatwierdzenia skonsolidowa za rok obrotowy kończący się
7. f. udzielenia absolutorium Czło w roku obrotowym kończący.
8. g. udzielenia absolutorium Cz obowiązków w roku obrotov 2022 roku; -----------------------
9. h. zatwierdzenie zmiany Regula
10. 1. przyjęcia Polityki Wynagrodze
11. j. zmiany statutu Spółki; -------
1. Wolne wnioski. ----------------------------

roku; -----------------------------------------------------------------------
ia finansowego za rok obrotowy kończący
roku; ------------------------------------------------------------------------------------
orczej z wyników oceny sprawozdania
. Zarządu z działalności Spółki; --------------
ł podziału zysku za rok obrotowy kończący
roku; -----------------------------------------------------
ałalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
iu 30 czerwca 2022 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdania finansowego za rok obrotowy
wca 2022 roku;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a Zarządu z działalności Spółki za rok
iu 30 czerwca 2022 roku; ---------------------------------------------------

o sprawozdania finansowego Spółki za rok
iu 30 czerwca 2022 roku; -----------------------------------------------------
owy kończący się w dniu 30 czerwca 2022
==============================================================================================================================================================================
ia Zarządu z z działalności Grupy
brotowy kończący się w dniu 30 czerwca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nego sprawozdania finansowego Spółki
ę w dniu 30 czerwca 2022 roku; ------------
onkom Zarządu z wykonania obowiązków
m się w dniu 30 czerwca 2022 roku; ------
złonkom Rady Nadzorczej z wykonania
wym kończącym się w dniu 30 czerwca
==============================================================================================================================================================================
minu Rady Nadzorczej; ---------
eń; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕ್ಕೆ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

క్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 6a-6f) W tym miejscu Prezes Z

a. sprawozdanie Zarządu z działa w dniu 30 czerwca 2022 roku; -
b. jednostkowe sprawozdanie fina 30 czerwca 2022 roku; ----------
c. sprawozdanie Rady Nadzoro finansowego i sprawozdania Za
d. wniosek Zarządu w sprawie po w dniu 30 czerwca 2022 roku; -
e. sprawozdanie Zarządu z dział obrotowy kończący się w dniu 3
f. skonsolidowane sprawozdanie w dniu 30 czerwca 2022 roku. -Następnie Prezes Zarządu zapytał dotyczące przedstawionych spraw żadnych pytań ani zastrzeżeń. ----

Ad 7a) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek hapdlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia

arządu przedstawił i rozpatrzone zostało: --
lności Spółki za rok obrotowy kończący się ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nsowe za rok obrotowy kończący się w dniu ---------------------------------------------------------------------
czej z wyników oceny sprawozdania rządu z działalności Spółki; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- działu zysku za rok obrotowy kończący się ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 30 czerwca 2022 roku;-------------------------------------- finansowe za rok obrotowy kończący się ==============================================================================================================================================================================
ł obecnych akcjonariuszy czy mają pytania wozdań. Zaden z akcjonariuszy nie zgłosił

క్ 1

1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 7b) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2022 roku

క్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: -

-

czterysta piętnaście tysięcy dziewięcset dwadzieścia jeden złotych 62/100);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
złotych 24/100); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------

-

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma 84 827 580,74 PLN (osiemdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 74/100); --------2) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 411 921,62 PLN (osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 62/100); ----------------------------------------------------------------------------------3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości 8 415 921,62 PLN (osiem milionów

4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 21 758 831,24 PLN (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden

5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 7 444 066,89 PLN (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 89/100);--6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. -------------------

ട്ട് 2

Ad 7c) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2022 roku

్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 roku, postanawia zysk netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w kwocie 8 411 921,62 PLN (osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 62/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------

Ad 7d) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

റ്റ് 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, 2.012.095 akcji, z których oddan 65,72 % kapitału zakładowego, w - 3.266.095 głosów za podjęciem u - 0 głosów przeciw, -------------------- 0 głosów wstrzymało się. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 7e) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

8 1

że w głosowaniu jawnym wzięło udział
10 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
tym: ---------------------------------------------------------------------
1chwały, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ze urhunto zontalo nodieta

z dnia 23 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2022 roku

క్ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83 325 878,75 PLN (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 75/100); --------------
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 234 231,29 PLN (osiem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 29 / 100); ----------------------------------------
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości 8 188 216,86 PLN (osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 86/100); ---------
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 20 206 162,85 PLN (dwadzieścia milionów dwieście sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 85/100); -----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wykazujące stan

środków pieniężnych w wysokości 7 669 409,07 PLN (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 07/100); 6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. ---------------ട്ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 71) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

క్ర 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------13

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------

్ర్ 1

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.213.890 akcji, z których oddano 2.049.890 ważnych głosów, co stanowi 39,65 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.049.890 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

క్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕ್ಕೆ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Dominika Brach, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.594.095 akcji, z których oddano 2.430.095 ważnych głosów, co stanowi 52,07 % kapitału zakładowego, w tym:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.430.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. ----------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję

Przewodniczący stwierdził, pełnomocnika Piotra Danielskie 1.216.205 akcji, z których oddar 39,73 % kapitału zakładowego, w - 2.052.205 głosów za podjęciem u - 0 głosów przeciw, --------------------- 0 głosów wstrzymało się. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 7g) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

ട്ട 1

ട്ട് 2.
podiecia.	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

że wobec wyłączenia się od głosowania
go, w głosowaniu tajnym wzięło udział
no 2.052.205 ważnych głosów, co stanowi
tym: -----------------------------------------------------
Ichwały, --------------------------------------------------


ze uchwała została nodieta ------------------------------------------

Uchwała nr 12

-

్ర 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

క్ర 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi
65,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

8 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕ್ಕೆ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w - 3.266.095 głosów za podjęciem u - 0 głosów przeciw, ----------------------

0 głosów wstrzymało się. ---------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ತೆ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

% kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------------
SOW przeciw,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sów wstrzymało się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------

క్ర 1 .

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

8 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕ್ಕೆ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

ಕ್ಕೆ .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2

pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ട്ട് 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 7h) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 16 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------

క్ర 1.

ട്ട 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.012.095 akcji, z których oddano 3.266.095 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.266.095 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymało się. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 71) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DB Energy SA, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, do określenia następujących elementów Polityki Wynagrodzeń: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) opis składników wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych swiadczen pienięznych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników
c) okresy odroczenia wypłaty w członkom Zarządu Spółki, -----
d) możliwość żądania przez Si przyznawanego członkom Zarz
e) zasady związane z przyznanier zmiennego w formie instrumo w których nabywa się upraw formie oraz zasad zbywania członków Zarządu. -------------

Uchwała wchodzi w życie z dnien rynku regulowanym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Ad 7j) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku

ch, dotyczących przyznawania członkom
niennego, w tym kryteria dotyczące
ołecznych, przyczyniania się spółki do
odejmowania działań nakierowanych na
atkom społecznym działalności Spółki 1 ich
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wynagrodzenia zmiennego przyznawanego
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
półkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego
ządu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
m członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia
entów finansowych Spółki, w tym okresy,
nienie do otrzymania wynagrodzenia w tej
a tych instrumentów finansowych przez
*************************
है 3.
n dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na

w sprawie zmiany statutu Spółki

S 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia § 14 i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§14.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, wybieranego przez Walne Zgromadzenie i Wiceprzewodniczącego, wybieranego przez Radę Nadzorczą. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w tym jej Przewodniczący zostaną powołani przez Założycieli spółki. ----------------
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem że: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a) akcjonariusz Krzysztof Piontek ma prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Prawo to przysługuje akcjonariuszowi Krzysztofowi Piontek tak długo, jak będzie posiadał 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. b) akcjonariusz Dominik Brach ma prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Prawo to przysługuje akcjonariuszowi Dominikowi Brach tak długo, jak będzie posiadał 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, ---------------------------------------------------------------------------------------
4. c) akcjonariusz Piotr Danielski ma prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Prawo to przysługuje akcjonariuszowi Piotrowi Danielskiemu tak długo, jak będzie posiadał 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
obrotowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
brakujących. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ust. 3 stosuje się odpowiednio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i podejmowaniem uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Kadencję oblicza się w pełnych latach
Jeżeli w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej w ust. 2 tego paragrafu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, są uprawnieni do dokooptowania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej w miejsce
Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ich kadencja wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ich kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W tym wypadku postanowienia
Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.---------9. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący jest w szczególności uprawniony do wykonywania kompetencji Przewodniczącego w zakresie zwoływania posiedzeń Rady, zarządzania trybem odbywania posiedzeń
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub, pod nieobecność Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, obejmujący proponowany porządek obrad. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Przewodniczący Rady niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Nie ogranicza to prawa do zwoływania posiedzeń RN przez Zarząd lub innego Członka Rady Nadzorczej, w szczególności jej Wiceprzewodniczącego Rady, w przypadku gdy Przewodniczący Rady, z jakichkolwiek przyczyn, nie zwołał posiedzenia w wymaganym terminie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zwołanie posiedzenia może odbyć się: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. a) poprzez wysłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez członka Rady, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni od planowanego terminu posiedzenia, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. b) wysłanie zawiadomienia pocztą na adres korespondencyjny członka Rady z wyprzedzeniem 14 dni od planowanego terminu posiedzenia,
4. c) w trybie pilnym telefonicznie lub osobiście za zgodą wszystkich Członków RN z wyprzedzeniem dowolnym.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zawiadomienie o posiedzeniu RN powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zawiadomienia wysyłane są przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną. Przewodniczący Rady może w szczególności upoważnić do tego innego Członka RN lub Członka Zarządu Spółki. ------
1. Wysłanie zawiadomienia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia RN wszyscy jej Członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego Rady bezpośrednio na posiedzeniu i zostało to zaprotokolowane.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uzupełnienie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady. ------17. Formalne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, zgadzają się na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej i nie zgłaszają sprzeciwu do

porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, oraz co najmniej 3/5 z nich jest obecna na posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 17 Statutu. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej decyduje osoba zwołująca konkretne posiedzenie Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział w trybie obiegowym lub na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przymuje

się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzonym przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ----
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. --------------------
1. Do obowązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym w szczególności: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ------------------
3. 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy; -----------------------------
5. 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, --------------------------------------------
6. 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -------------------------
7. 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
względzie jest wyłączona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutu Spółki wynikającego ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) ustalenie liczby członków Zarządu danej kadencji, --------------------------------10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich CZYNNOŚCi; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, wieczystego użytkowania bądź udziału w wieczystym użytkowaniu, wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Kompetencja Walnego Zgromadzenia w tym

Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. Szczegółowy wykaz komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego

ಕ್ಷ 2.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 8) - 9) Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na tym protokół zakończono. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Do aktu notarialnego okazano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 23.12.2022 dla spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----------------------

2) listę obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do Uchwały nr 17 i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego,---------------------------------
4) Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DB Energy SA, stanowiącą załącznik do Uchwały nr 18 i jednocześnie załącznik nr 3 do niniejszego aktu notarialnego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce. -----2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

§ 4. Koszty notarialne ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 5. Pobrano: --------------------
l) taksę notarialną - na podstawie
Sprawiedliwości z dnia 28 czer
stawek taksy notarialnej w kwoc
2) podatek od towarów i usług - n
oraz art. 146aa ustawy z dnia 1
i usług w wysokości 23% od


Razem :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

§ 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra wca 2004 roku w sprawie maksymalnych 10--------------------------------------------1.100,00 zł, ia podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a 1 marca 2004 roku o podatku od towarów d kwoty taksy notarialnej - w kwocie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI assistant

DB Energy S.A. — AGM Information 2022

6304_rns_2022-12-23_d88833be-f044-413b-b5b6-463f46f14adc.pdf

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY

§ 1.

-

Uchwała nr 2

8 1.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

క్ర 1

ട്ട് 2

క్ 1

Uchwała nr 5

క్ర 1

-

-

్ర 1

8 1

్ర్ 1

Uchwała nr 10

క్ర 1

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

ട്ട 1

Uchwała nr 12

-

్ర 1

Uchwała nr 13

8 1.

ಕ್ಕೆ 2.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

క్ర 1 .

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

8 1.

Uchwała nr 16

Uchwała nr 18

§ 1.

ട്ട് 2.

-

w sprawie zmiany statutu Spółki

"§14.

Rada Nadzorcza

More from DB Energy S.A.

DB Energy S.A. AGM Information 2022