DATA IMAGE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

第100415

軍福科技股份有限公司 股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：3168
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

https://chatbot.fos.com.tw/Webhook/

日本股東代理部能源令規定所簽簽之個人資料。因在辦理股權業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將能源令之保持與限度規定保存。

5 反許驅提服：

不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、
不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165
或富邦證券反許專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即許閱

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

76 軍福科技股份有限公司

115年股東常會
出席簽到中

時間：中華民國115年5月29日（星期三）上午9時整
晚點：並置字全球人文會展中心
（新北市沙丘區新台五路一段93號17樓之10）

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
屈指派書	出席登公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

臺 託 書

一、屈委託書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。

1. 親承認民國114年度財務報表及營業報告書案：
   (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 親承認民國114年度盈餘分派案：
   (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
3. 親解除現任董事及其代表人經業限制案：
   (1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構證份受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到中)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致

軍福科技股份有限公司

授權日期 115 年 月 日 115-1

76 軍福科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號						戶名
身登記
履行帳號
辦理
股東	資訊
保存	銀行代號			帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、繳號,多繳空格留在右方)
記號	1.5 ☐取消匯款改為郵寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)
簽名或蓋章/原留印鑑
---
屆時意本人每年度現金股利
依在利登記資料辦理

76 軍福科技股份有限公司 股東印鑑中

| 國籍/註冊國 | | | | | 戶號 | | | 印鑑 | 印鑑 | 現本
辦理人
並得列等
資訊與
資訊
保存 | 3
月繳附身分證影本一份 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戶名 | | | | | | | | | | | | |
| 身分證字號
或統一編號 | | | | | 出生日期
或設立日期 | | | | | | | |
| 戶籍
地址 | | | | | | | | | | | | |
| 通訊
地址 | | | | | | | | | | | | |

現金股利領取方式登記表須知

一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於發息基準日前寄送達本公司股務代理機構。原登記銀行帳號無該者負責因。

二、接匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。

三、如因資料不符遭致退匯，或要接匯款（新增）但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄給須影隊登止營業轉讓支票。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

印鑑中填寫須知

一、請接到左列「股東印鑑中」列印資料，於「印鑑」欄如蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，有應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得原留存一方印鑑)，並拆印身分證次次面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簽影本代替，並繳附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障信權益之行使。

二、電腦列印之股東印鑑中內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行行次並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，傳憑更改存檔資料。

2020.5.31 AM 10:20 開展資訊信維連信 (02) 2225-1430

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第 3 章
10
11
12

台北市中正區井區街十七號十一樓(舂德大樓)

軍福科技股份有限公司股務代理機構

國際綜合證券股份有限公司股務代理部

註

葬	葬	葬	葬
年	日期	月	時
及	是	年	年號之
葬	葬	（	）
竣			竣

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

軍福科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月20日(星期三)上午9時整，假註號字全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 廉藏股執行情形報告。(二)承認及討論事項：1. 擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案。2. 擬承認民國114年度盈餘分派案。3. 擬解除現任董事及其代表人稅業限制案。(三)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分配內容如下：（一）擬提撥股東現金股利新台幣225,298,947元，股東現金股利按配息基準日股東名簿記載股東持有股份計算，每股配發現金股利新台幣3元，配發至元為止(元以下全撥)。(二)本現金分配案，係依本公司董事會決議通過，嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，擬授權董事長全權處理之。(三)有關現金股利之配息基準日，發放日及其他相關事宜，擬授權董事長另訂之。

三、本公司討論董事稅業禁止之解除，是依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除現任董事及其代表人稅業禁止之限制。

四、屆依公司法第165條規定自民國115年3月22日起至115年5月20日止為停止股票過戶期間。

五、撥奉 省股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月17日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：3168）

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月18日至115年5月17日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券長網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東x服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

省股東

軍福科技股份有限公司董事會

股股