DATA IMAGE — Annual Report 2015

Jun 24, 2016

眾福科技股份有限公司

一 五年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國105 年6 月20 日(星期一)，上午9 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路一段96 號2 樓（東方科學園區C 棟）

討論事項（一）：

• 案由：修訂本公司章程部分條文案，謹提請 討論。 董事會提 說明：1.為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司章程部份條文。

  • 2.修正前後對照表（ 請參閱議事手冊附件一） 。

• 決議：

承認事項：

• 1、案由：本公司一四年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 董事會提 說明：1.本公司一四年度財務報表及合併財務報表已依公司法第228 條規定編製完竣， 業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具修正式無保留意見報告書。

  1. 一四年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及 各以上報表之合併報表，經監察人審核完竣，提出審查報告書（ 請參閱議事手冊附 件二及附件五） ，謹提請 承認。

• 決議：

• 2、案由：本公司104 年度盈虧撥補表，謹提請 承認。 董事會提 說明：本公司104 年度稅後淨利為新台幣14,823,107 元，依據公司章程所擬具之盈虧 撥補表如后，謹提請 承認。

決議：

1

眾福科技股份有限公司
盈虧撥補表
民國104 年度
	單位：新台幣元
項目	金額	附註
	合計
期初待彌補虧損	(2)	註1
加：精算利益列入保留盈餘	290,340	註2
本年度稅後淨利	14,823,107
可供分配盈餘小計	15,113,445
減：提列法定公積	(1,482,311)
減：提列特別盈餘公積	(2,685,513)	註3
期末未分配盈餘	10,945,621

• 註1：本公司104 年6 月29 日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損新台幣

• 138,174,160 元整。業經金融監督管理委員會於104 年7 月15 日金管證發審第 1040026416 號函核准在案。減資基準日為104 年7 月31 日。

• 註2：確定福利計劃之精算利益。

• 註3：其他權益致可分配盈餘減少數。

董事長：俞思平經理人：詹維祥         會計主管：顏正勤

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討論事項（二）：

案由：本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「背書保證作業程序」，謹提請 討論。

說明：依主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」相關條文修訂，擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「背書保 證作業程序」，修訂前後對照表 請參閱議事手冊附件六 。

決議：

其他議案及臨時動議：

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