DATA IMAGE — AGM Information 2024

May 28, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3168 眾福科　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/28	發言時間	16:57:57
發言人	黃昭維	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26976808#6116
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/28
說明	1.股東常會日期:113/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事九名（含獨立董事三名）: 黃漢州(佳世達科技股份有限公司代表人) 俞思平 鄧富吉 薛道隆(佳世達科技股份有限公司代表人) 洪秋金(佳世達科技股份有限公司代表人) 李自培(佳世達科技股份有限公司代表人) 葉惠心(獨立董事) 馬小康(獨立董事) 朱炫璉(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: 核准解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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