DATA IMAGE — AGM Information 2022

Jun 22, 2022

眾福科技股份有限公司

㇐㇐㇐年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國111 年6 月15 日(星期三)，下午2 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路㇐段97 號4 樓（汐止遠雄U-TOWN 展覽館1）

承認及討論事項：

第㇐案

• 案 由： 擬承認民國 110 年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明：㇐、 本公司 110年度財務報表業已自行編製完成，並經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所 葉淑娟及卓明信會計師查核完竣，認為足以允當表達眾福科技股份有限公司110年 12 月 31 日之財務狀況暨 110 年度之財務績效及現金流量情形並檢附營業報告書，請參閱議 。

• 事手冊第㇐頁

  • 二、 會計師查核報告及財務報表， 請參閱議事手冊附件㇐。

第二案

• 案 由： 擬承認民國 110 年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明：[㇐、本公司民國][ 110 ][年度盈餘分配表業經本公司][111][年][3][月][4][日董事會決議通過。]

  • 二、 民國 110 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊附件二。

第三案

案 由： 擬修訂公司章程案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[㇐、配合中華民國][110][ 年][12][ 月][29][ 日華總㇐經字第][11000115851][ 號函令修正「公司法」部分條] 文，擬修訂本公司章程部分條文。

  • 二、 公司章程修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件三。

第四案

案 由： 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。（董事會提）

• [配合金融監督管理委員會民國][111][年][1][月][28][日金管證發字第][1110380465][號函令修正「公開發]

• 說 明：[㇐、] 行公司取得或處分資產處理準則」部份條文及實際需要，擬修訂本公司「取得或處分資產 處理作業程序」相關條文。

  • 二、 取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件四。

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第五案

• 案 由： 擬解除現任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[㇐、][依公司法第][209][條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其] 行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、 因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會 同意。

  • 三、擬提請民國111年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱議事手冊附件五。

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