DATA IMAGE — AGM Information 2021

Oct 6, 2021

眾福科技股份有限公司

㇐㇐ 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國110 年6 月15 日(星期二)，下午2 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路㇐段97 號4 樓（汐止遠雄U-TOWN 展覽館1）

㇐、 承認及討論事項（1）：

第㇐案

• 案 由： 擬承認民國 109 年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明：㇐、 本公司 109年度財務報表業已自行編製完成，並經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務 所葉淑娟及卓明信會計師查核完竣，認為足以允當表達眾福科技股份有限公司 109年 12 月 31 日之財務狀況暨 109 年度之財務績效及現金流量情形並檢附營業報告書，請 參閱議事手冊第㇐頁。

• 二、 會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊附件㇐。

第二案

• 案 由： 擬承認民國 109 年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明：[㇐、本公司民國][109][年度盈餘分配表業經本公司][110][年][5][月][4][日董事會決議通過。]

• 二、 民國109年度盈餘分派表，請參閱議事手冊附件二。

第三案

• 案 由： 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[㇐、配合實際需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」相關條文。]

• 二、 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件三。

第四案

• 案 由： 擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[㇐、配合實際需要，擬修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」相關條] 文。

• 二、 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件四。

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第五案

• 案 由： 擬修訂「董事選任程序」案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[㇐、配合法令及實際需要，擬修訂「董事選任程序」相關條文。] 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件五。

第六案

案 由： [擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案，謹請討論。（董事會提）]

• 說 明：[㇐、為指引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，配合財團法人中華民國證券櫃檯買] 賣中心民國109年6月12日證櫃監字第10900582661號函修正「上市上櫃公司訂定道德行 為準則參考範例」部分條文及實際需要，全面修訂本公司「董事及經理人道德行為準 則」相關條文。

• 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件六。

二、選舉事項：

• 案 由： [改選董事][9][名（含獨立董事][3][名）案，謹請選舉。（董事會提）]

• 說 明：[㇐、本公司董事任期於民國][111][年][1][月][7][日屆滿，擬依公司章程改選董事][9][名（含獨立董事][3 ] 名），新任董事（含獨立董事）任期自110年股東常會當選之日起算三年為止。

• 二、依公司章程及公司法第192條之1規定，本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度， 候選人名單業經本公司110年3月18日董事會決議通過，股東應就董事會候選人名單中選

• 任之，董事候選人名單請參閱議事手冊附件七。

三、討論事項（2）：

• 案 由： [擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。（董事會提）]

• 說 明：[㇐、依公司法第][209][條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會] 說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請 股東會同意。

• 三、擬提請民國110年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱議事手冊附件八。

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