DATA IMAGE — AGM Information 2020

Sep 23, 2020

眾福科技股份有限公司

一 九年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國109 年6 月11 日(星期四)，下午2 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路一段97 號4 樓（汐止遠雄U-TOWN 展覽館1）

承認及討論事項：

第一案

• 案 由： 擬承認民國 108 年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明：一、 本公司 108 年度財務報表業已自行編製完成，並經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所 葉淑娟及施景彬會計師查核完竣，認為足以允當表達眾福科技股份有限公司 108年12月 31日之財務狀況暨 108 年度之財務績效及現金流量情形並檢附營業報告書，請參閱議 事手冊第一頁。

• 二、 會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊附件一。

第二案

• 案 由： 擬承認民國 108 年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明：[一、本公司民國][108 ][年度盈餘分配表業經本公司][109][年][4][月][28][日董事會決議通過。] 二、 民國108年度盈餘分派表，請參閱議事手冊附件二。

第三案

案 由： 擬修訂「公司章程」案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[一、][配合民國][107][年][10][月][26][日行政院院臺經字第][1070037184][號令，修正「公司法」第][162][條] 及配合公司需求，擬修訂本公司章程第六條。

• 二、 公司章程修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件三。

第四案

• 案 由： 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。（董事會提）

• 一、

• 說 明： 配合實際需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。 二、 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件四。

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第五案

• 案 由： 擬修訂「背書保證作業程序」案，謹請討論。（董事會提）

• 一、

• 說 明： 配合實際需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文。 二、 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件五。

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