DATA IMAGE — AGM Information 2018

Dec 22, 2018

眾福科技股份有限公司

一  八年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國108 年6 月11 日(星期二)，上午9 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路一段97 號4 樓（汐止遠雄U-TOWN 展覽館1）

承認及討論事項：

第一案

• 案 由： 擬承認民國 107 年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明： 一、 本公司 107 年度財務報表業已自行編製完成，並經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務 所葉淑娟及施景彬會計師查核完竣，認為足以允當表達眾福科技股份有限公司 107 年 12 月 31 日之財務狀況暨 107 年度之財務績效及現金流量情形並檢附營業報告 書。

• 二、 會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一，謹請承認 。

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第二案

• 案 由： 民國 107 年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）

• 說 明：[一、 本公司 107 年度盈餘分派，擬依公司法暨公司章程規定，股東股利每股配發現金新] 台幣（以下同）1 元。

• 二、 107 年度盈餘分派表，請參閱附件二。

• 三、 本次現金股利俟股東常會通過後，由董事長另訂配息基準日及配發現金股利等相關 事宜。

• 四、 本次盈餘分派案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時， 擬請股東會授權董事長全權處理。

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第三案

• 案 由： 擬修訂公司章程案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[一、 為配合 107 年 8 月 1 日華總一經字第 10700083291 號令修正「公司法」部分條文] 及配合公司需求，擬修訂本公司章程部份條文。

• 二、 公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件三。

第四案

• 案 由： 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明：[一、 配合公司實際需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。 ] 二、 修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

第五案

• 案 由： 擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明： 一、 配合金融監督管理委員會修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條 文及實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」相關 條文。

• 二、 修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

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