DATA IMAGE — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

眾福科技股份有限公司

一 六年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國106 年6 月20 日(星期二)，上午9 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路一段96 號2 樓（東方科學園區C 棟）

承認事項：

• 1、案由：本公司一五年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 董事會提 說明：1.本公司一五年度財務報表及合併財務報表已依公司法第228 條規定編製完竣， 業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具修正式無保留意見報告書。

  1. 一五年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及 各以上報表之合併報表，經監察人審核完竣，提出審查報告書（ 請參閱議事手冊附 件一及附件四） ，謹提請 承認。

• 決議：

• 2、案由：本公司105 年盈餘分配表，謹提請 承認。 董事會提 說明：本公司105 年度稅後淨利為新台幣45,504,299 元，依據公司章程所擬具之盈餘分配 表如后，謹提請 承認。

• 決議：

	眾福科技股份有限公司
	盈餘分配表
	民國105 年度
		單位：新台幣元
	項目	金額	附註
		合計
	期初未分配盈餘	10,945,621
	加(減)：精算損益列入保留盈餘	(977,838)	註1
	加：本年度稅後淨利	45,504,299
	減：提列10%法定公積	(4,550,430)

1

減：提列特別盈餘公積	(13,988,654)	註2
本期可供分配盈餘	36,932,998
分配項目
股東紅利-配發現金	(24,699,825)	每股配發0.5 元
期末未分配盈餘	12,233,173

註 1：確定福利計劃之精算損益。

• 註 2：其他權益致可分配盈餘減少數。

董事長：俞思平 經理人：詹維祥 會計主管：顏正勤

==> picture [43 x 41] intentionally omitted <==

討論事項：

說明：依主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」相關條文修訂，擬修訂「取得 或處分資產處理程序」，修訂前後對照表 請參閱議事手冊附件五 。 決議：

其他議案及臨時動議：

2