DATA IMAGE — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

眾福科技股份有限公司

一 �四年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國104 年6 月29 日(星期一)，上午9 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路一段96 號2 樓（東方科學園區C 棟）

討論事項：

• 1、案由：本公司一�三年度營業報告書及財務報表，謹提請 討論。 董事會提 說明：1.本公司一�三年度財務報表及合併財務報表已依公司法第228 條規定編製完竣， 業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具修正式無保留意見報告書。

  1. 一�三年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及 各以上報表之合併報表，經監察人審核完竣，提出審查報告書（ 請參閱議事手冊附 件一及附件四） ，謹提請 討論。

• 決議：

• 2、案由：本公司一�三年度虧損撥補案，謹提請 討論。 董事會提 說明：本公司一�三年度稅後淨利為新台幣6,339,572 元，依據公司章程所擬具之虧損撥 補表如后，謹提請 討論。

決議：

1

眾福科技股份有限公司 虧損撥補表

民國 103 年度

眾福科技股份有限公司	眾福科技股份有限公司	眾福科技股份有限公司	眾福科技股份有限公司
虧損撥補表
民國103年度
			單位：新台幣元
項目	金額		附註
	小計	合計
期初未分配盈餘		(186,480,835)
精算利益列入保留盈餘		643,660	確定福利計劃之精算利 益及所得稅影響數
本年度稅後淨利		6,339,572
本年度可供分配盈餘		(179,497,603)
加：法定盈餘公積彌補虧損		87,365	擬以法定盈餘公積彌補 虧損
加：資本公積彌補虧損		41,236,076	擬以資本公積彌補虧損
期末未分配盈餘		(138,174,162)

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董事長：俞思平 經理人：詹維祥 會計主管：謝宓圜

• 3、案由：本公司為減資彌補虧損，擬辦理減資新台幣(以下同) 138,174,160 元，減少已發 行股份13,817,416 股，每股面額10 元，謹提請 討論。 董事會提

• 說明：1.本公司截至103 年12 月31 日待彌補虧損為179,497,603 元，擬依公司法第239 條規定先以法定盈餘公積87,365 元及資本公積41,236,076 元彌補虧損，另依公 司法第168 條規定減資138,174,160 元彌補虧損，銷除已發行股份13,817,416 股， 按減資換發股票基準日股東名簿紀載之股東所持股份比例計算，減資後未滿壹股 之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，其畸零股部分，則授權董事長洽特定 人按面額認購之。本次減資彌補虧損後之待彌補虧損為2 元。

  • 2.本次減資案俟股東會通過，由董事會另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相 關事宜。

• 3.減資後實收資本總額為493,996,490 元，計發行普通股49,399,649 股，謹提請 討 論。

  • 4.本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或主管機關核示而必須變更時， 擬提請股東常會授權董事會全權處理。

決議：

2

選舉事項：

• 說明：1、本公司董事與監察人任期於本年六月十四日屆滿。依本公司章程規定，董事、監 察人之任期三年，連選得連任。

• 2、本年度股東常會擬改選董事五人及監察人二人。新任董事與監察人之任期自股東 會結束後起至民國一百零七年六月二十八日止。

• 3、本公司獨立董事候選人名單業經104 年5 月19 日董事會審查通過，詳如下表：

序號	姓名	持有股數	主要學(經)歷
1	何文賢	0	目前兼任職務：
			台灣金融研訓院菁英講座。
			主要學歷： 國立台灣大學商學研究所碩士。 主要經歷： 荷銀光華證券投顧董事長、荷銀光華投信基金管理部副總經 理、荷銀光華投信全權委託投資部副總經理。
2	丁復光	0	目前兼任職務： 達利科技（股）公司董事長。 主要學歷： 逢甲大學銀行系、美國紐約聖若望大學管理研究所碩士。 主要經歷： 聯邦銀行迴龍分行經理、中國有線電視協會上海衛星顧問

4、敬請選舉。

3

其他討論議案：

• 案 由：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制，謹提請 討論。 說 明：1、本公司董事因其投資業務及配合本公司日後多角化經營之需要，擬同意解除全體董 事競業禁止之限制。

• 2、本公司新選任之本屆董事，其為自己或他人為與本公司營業範圍內相關之行為，將 於選任後另行向股東會說明該行為之內容。

• 3、擬請在不損及公司利益之情形下，同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制， 謹提請 討論。

決議：

其他議案及臨時動議：

4