DATA IMAGE — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

1 0 0

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眾福科技股份有限公司

股務代理機構

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股務代理部

地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號)

營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

第

一

聯

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※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

~~眾~~ 福

104-1

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第 ※
二 出 委
席 託 眾福科技股份有限公司
聯 通知 書由 一 ○ 四年股東常會 76
書 股 出席通知書
及 東
委 交
託書 付徵 時間：中華民國一 ○ 四年六月二十九日(星期一)上午九時整
二 求
者 人 地點：新北市汐止區新台五路一段96號2樓(東方科學園區C棟)
均 或 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)
簽 受
章 託
者 代 股東戶號：
視 理
為 人
親自 者為 股東戶名：
出 委
席 託
，但 出席 普通股股數：
。 親自參加股東常會者請蓋章或簽名
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※本次股東常會恕不發放紀念品。

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印鑑卡填寫須知 委託書使用須知
貴股東惠鑒： 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參
另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實
第 得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及
戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之 徵求人對股東會各項議案之意見。
三 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填
行使。
聯 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印 寫身分證字號或統一編號。
3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於
鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。 股東戶號欄內填寫統一編號。
4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會
使用委託書規則辦理，違反委託書使用規
則，其代理之表決權不予計算。
76
5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會
眾福科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代
戶名 電話 印 概以股東 ︵ 理人出席行使之表決權為準。
右辦 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務
身分證號碼 出生日期 列理 蓋
印各 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代
鑑項 章 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
戶籍地 為憑股務 ︶ 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之
鑑 。事 指派書。
宜 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
通訊處 即
日 另檢附身分證影本一份 9.委託書格式詳如第五聯。
10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜
※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。
合證券股份有限公司股務代理部。
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s ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

104.04.22

第 四 聯 ( )

（ ）

10476

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第 一、 二、 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 禁 發 屬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
止 現 實
聯 一、茲委託以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 君(須由委託人親自填寫，不得 交付現 違法取 者，最 姓名或名稱
金 得 高
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 或 及 給
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 其他 使用 予檢 徵 求 人 簽名或蓋章
利 委 舉
1.本公司一 ○ 三年度營業報告書及財務報表： 益 託 獎 戶號
(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 之 書 金
2.本公司一 ○ 三年度虧損撥補案： (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 價 ， 五
3.本公司為減資彌補虧損，擬辦理減資新台幣(以下同)138,174,160元， 購委 可檢 萬元 姓名或名稱
減少已發行股份13,817,416股，每股面額10元： 託 附 ，
(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 書 具 檢 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
4.5.解除公司法第二全面改選董事及監察人選舉案。 ○ 九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制：(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 行為。 體事證向 舉電話： 戶號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 集 ○ 姓名或名稱
機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 保 二
行使股東權利。 結算 二 身分證字號或統一編號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 所 五
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 檢舉 四七
此 屬有效（限此一會期）。致 ，經 三七 住址
眾福科技股份有限公司授權日期104 年 月 日 查證 三三。
(
)
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徵求場所及人員簽章處:

104-1

一 眾福科技股份有限公司 ○ 四年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 四年六月二十九日(星期一)上午九時正，假新北市汐止區新台五路一段96號2樓(東方科學園區C棟)，召開一 ○ 四年股

• 第 東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一 ○ 三年度營 六 業報告。2.監察人審查一 ○ 三年度決算表冊報告。3.赴大陸地區投資狀況報告。4.資金貸與及背書保證情形報告。5.其他報告事項。(二) 聯 討論事項：1.本公司一 ○ 三年度營業報告書及財務報表。2.本公司一 ○ 三年度虧損撥補案。3.本公司為減資彌補虧損，擬辦理減資新台幣 (以下同)138,174,160元，減少已發行股份13,817,416股，每股面額10元。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案。(四)其他討論 事項：解除公司法第二 ○ 九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制。(五)其他議案及臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 四年五月一日至一 ○ 四年六月二十九日止為股票停止過戶期間。

• 三、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再 寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(104年6月23日)送(寄)達本公 司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

• 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104年5月29日上傳至證基會網站，(網址：http://efile.sfi.org.tw)，投 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 進入』後，輸入查詢條件即可。 (證券代號：3168)

  • ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三 十日前以公告方式為之。」

六、本次股東常會恕不發放紀念品。

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此 致

貴股東

眾福科技股份有限公司董事會

敬啟