DATA IMAGE — AGM Information 2013

Jul 10, 2013

眾福科技股份有限公司

一 �二年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國102 年6 月24 日(星期一)，上午9 時整

• 地 點：新北市汐止區新台五路一段96 號2 樓（東方科學園區C 棟）

承認事項：

• 1、案由：承認本公司一�一年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。 董事會提 說明：1.本公司一�一年度財務報表及合併財務報表已依公司法第228 條規定編製完竣， 業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具修正式無保留意見報告書。

  1. 一�一年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及 各以上報表之合併報表，經監察人審核完竣，提出審查報告書（ 請參閱議事手冊附 件一及附件五） ，謹提請 承認。

• 決議：

• 2、案由：承認本公司一�一年度盈虧撥補表，謹提請 承認。 董事會提 說明：本公司一�一年度稅後淨損為新台幣84,779,713 元，依據章程所擬具之盈虧撥補表 如后，謹提請 承認。

決議：

1

眾福科技股份有限公司
	盈虧撥補表
	民國101 年度
			單位：新台幣元
項目	金額		附註
	小計	合計
期初未分配盈餘		(103,037,744)
本年度稅後盈餘		(84,779,713)
本年度可供分配盈餘		(187,817,457)
減：提列法定盈餘公積		0
可供分配盈餘		(187,817,457)
分配項目
1.員工紅利	0
2.董監事酬勞	0
3.普通股股利	0
分配合計		0
期末未分配盈餘		(187,817,457)

==> picture [43 x 41] intentionally omitted <==

董事長：俞思平 經理人：詹維祥 會計主管：謝宓圜

討論事項：

董事會提

• 說明：為配合主管機關「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」相關條文修訂，擬 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，修訂前後對照表 請參閱議 事手冊附件七及附件八 。

決議：

2

• 2、案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。 董事會提

• 說明：1.依據行政院金融監督管理委員會102 年2 月26 日金管證交字第1020002909 號 函規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

• 2.修正條文前後對照表 請參閱議事手冊附件九 。

• 決 議：

• 3、案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案 董事會提

• 說明：1.為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

• 2.修正條文前後對照表 請參閱議事手冊附件十 。

其他議案及臨時動議：

3