DATA IMAGE — AGM Information 2013

Jul 10, 2013

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眾福

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中 1 0 0 重慶 國光客運忠 孝 西 路 一 段 (捷運站)8 號出口 台北車站 山北路 眾福科技股份有限公司地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓)股務代理機構股務代理部 二二八紀念公園二二八紀念公園南路 開封街 館前路 南陽街 許 昌 街信 陽 街襄 陽 路 公園路青島西路 山南路中 股務代理部 許昌街17號2樓( 壽德大樓) 富邦證券 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕

第 一 聯

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

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第 ※
二 出 委
席 託 眾福科技股份有限公司
聯 通知 書由 一 ○ 二年股東常會 76
書 股 出席通知書
及 東
委 交
託書 付徵 時間：中華民國一 ○ 二年六月二十四日(星期一)上午九時整
二 求
者 人 地點：新北市汐止區新台五路一段96號2樓(東方科學園區C棟)
均 或 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)
簽 受
章 託
者 代 股東戶號：
視 理
為 人
親自 者為 股東戶名：
出 委
席 託
，但 出席 普通股股數：
。 親自參加股東常會者請蓋章或簽名
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※本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

委託書使用須知

貴股東惠鑒：

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格 式同時使用，視為全權委託。

• 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東 另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方

• 第 得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以 戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之

• 三 行使。

• 聯 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印 鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東 戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理 之表決權不予計算。

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6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲 眾福科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開 戶名 電話 印 概以股東 ︵ 會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 右辦 準。 身分證號碼 出生日期 列理 蓋 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理 印各 鑑項 章 機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台 戶籍地 為股 北市中正區許昌街17號2樓)。 鑑 憑。務事宜 ︶ 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 通訊處 即 9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 日 另檢附身分證影本一份 10.委託書格式詳如背面第五聯。

9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 10.委託書格式詳如背面第五聯。 11.本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

102.04.22

第 四 聯 ( ) （ ） 10276 第 委託人（股東） 編 號 委 託 書 五 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 聯[格式一] 格式二 一、茲委託 君 一、茲委託 君（須由委託人親自 姓名或名稱 填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出 （須由委託人親自填寫， 席本公司102年6月24日舉行之股東常會，代理本股 東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權 不得以蓋章方式代替） 利與意見。 徵 求 人 簽名或蓋章 為本股東代理人，出席本 1.承認本公司一 ○ 一年度營業報告書及財務報表。 □1.承認□2.反對□3.棄權 戶號 公司102年6月24日舉行之 2.承認本公司一 ○ 一年度盈虧撥補案。 股東常會，代理本股東就 □1.承認□2.反對□3.棄權 姓名或名稱 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書 會議事項行使股東權利， 保證作業程序」部分條文案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 並得對會議臨時事宜全權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 戶號 處理之。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、請將出席證(或出席簽到 5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文 姓名或名稱 案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 卡)寄交代理人收執，如 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示 身分證字號 因故改期開會，本委託書 承認或贊成。 或統一編號 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 仍屬有效(限此一會期）。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因 此 致 故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 住址 眾福科技股份有限公司 眾福科技股份有限公司 授權日期102年 月 日 授權日期 1 0 2 年 月 日

一 眾福科技股份有限公司 ○ 二年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 二年六月二十四日(星期一)上午九時正，假新北市汐止區新台五路一段96號2樓(東方科學園區C棟)，召開一 ○ 二

• 第 年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一 ○ 一年度營業報告。2.監察人審查一 ○ 一年度決算表冊報告。3.赴大陸地區投資狀 六 況報告。4.一 ○ 一年度資金貸與及背書保證情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。6.其他報告事項。(二)承認事 聯 項：1.承認本公司一 ○ 一年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司一 ○ 一年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸 與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「董事及監察 人選任程序」部分條文案。(四)其他議案及臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 二年四月二十六日至一 ○ 二年六月二十四日止為股票停止過戶期間。

• 三、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者 免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代 理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

• 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於1 0 2 年5 月2 4 日上傳至證基會網站，( 網址： ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』， ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 (公司代號：3168)

• 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開 會三十日前以公告方式為之。」

• 六、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

眾福科技股份有限公司董事會 敬啟