Dasan Solueta Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

다산솔루에타/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 개정의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차부품 및 전장품 제조, 임가공 및 판매업 태양광발전업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-