Dasan Solueta Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)다산솔루에타

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	주식회사 다산솔루에타
대 표 이 사 :	안상헌
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 마도면 해운로 498-42
	(전 화)031-508-2655
	(홈페이지)http://www.solueta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김부계
	(전 화) 031-508-2655

주주총회 소집공고(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조의 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(DART)의 주주총회 소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 다산솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경될 수 있습니다.

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시

- 첫날 09시부터 24시간 이용 가능합니다. (단, 마감일은 17시까지만 가능합니다)

다. 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인), 위임인 의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 참고사항

가. 주주총회 의결권 행사를 위한 필요서류 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해 하여 주시기 바랍니다.

나. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.

2026년 3월 16일

주식회사 다산솔루에타

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42

대표이사 안 상 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용		사외이사 등의 성명
신경훈대표이사	안상헌대표이사	유상현사내이사	윤승용사외이사	유상현기타비상무이사	김창일기타비상무이사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(출석률:0%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:89%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025-03-13	제22기 재무제표 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
제22기 영업보고서 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
2025년 사업계획 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
제22기 정기주주총회 전자투표제도입의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
대표이사의 내부회계관리제도운영실태 보고	보고	불참	-	-	참석	참석	참석
감사의 내부회계관리제도운영실태 평가보고	보고	불참	-	-	참석	참석	참석
감사의 감사보고	보고	불참	-	-	참석	참석	참석
2	2025-03-31	임시의장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성
대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성
3	2025-05-14	2025년 1분기 주요 경영현안	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
2025년 1분기 경영실적	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
2025년 2분기 및 연간 실적전망	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
4	2025-06-26	타법인 주식 매각의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성
타법인 주식 매각의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성
타법인 주식 매각의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성
콜옵션 계약 변경합의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성
5	2025-08-13	2025년 상반기 주요 경영현안	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
2025년 상반기 경영실적	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
2025년 상반기 및 연간 실적전망	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
6	2025-11-13	2025년 3분기 주요 경영현안	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
2025년 3분기 경영실적	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
2025년 4분기 및 연간 실적전망	보고	-	참석	참석	참석	-	참석
7	2025-12-16	주주명부 폐쇄 및 권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000	30,000	30,000	-
기타비상무이사	1	1,500,000	30,606	30,606	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입	(주)앰지코리아(계열회사)	2024.05.03~2025.07.22	15	1.9

(*) 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 운영하는 전자파차단소재 부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	대상회사
전자파차단소재 부문	(주)다산솔루에타 (대한민국)

가. 업계의 현황

[전자파차단 소재 부문]1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 21세기에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

미국의 네트워크 정보통신회사인 'Cisco'는 2025년까지 모든 기기들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차단 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 당사가 전파 흡수체를 개발하여 진입한 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 근거리무선통신 등)의 경우, 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량이 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측되고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 계속 확대될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였고, 2018년에 마도공장으로 이전하여 생산라인 설비를 더욱 확충하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 2012년에 도금공정 외에 점착공정을 추가로 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다.

당사의 전자파차단소재 사업부문은 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차단 분야의 선도 기업으로 자리매김하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차, IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[ 한국표준산업분류 : 그 외 기타 전자 부품 제조업(26299) ]

사업 부문	사업 내용
전자파차단소재 부문	전자파 차단 소재 제품, 부품 제조 및 도,소매업

(2) 시장점유율

전자파차단소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이타를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제를 확보하였고, 2019년 3월 신규 클린룸 시설을 완공하여 생산능력을 향상하였으며, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음 (5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 개별 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 개별 재무제표

재 무 상 태 표
제 23 기 2025년 12월 31일 현재
제 22 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 다산솔루에타	(단위: 원)

과 목	주석	제 23(당) 기말		제 22(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산			13,836,519,628		9,573,299,762
현금및현금성자산	5,32,33	3,056,541,602		1,495,291,907
단기금융상품	6,7,32,33	4,245,946,286		196,388,816
매출채권	8,32,33,34	3,680,285,009		3,415,391,097
기타채권	8,32,33,34	106,983,475		177,665,982
유동금융자산	21,32	-		1,682,253,879
재고자산	10	2,253,529,969		2,140,577,747
당기법인세자산		5,856,830		7,367,650
기타유동자산	11	487,376,457		458,362,684
Ⅱ. 비유동자산			69,737,477,194		73,979,741,925
기타채권	8,32,33,34	398,941,243		535,803,017
관계기업및공동기업투자	12	52,990,934,838		58,795,450,018
유형자산	13,34,36	14,231,269,317		13,378,382,478
무형자산	15	289,051,199		125,991,200
이연법인세자산	30	1,827,280,597		1,144,115,212
자산 총계			83,573,996,822		83,553,041,687
부채
Ⅰ. 유동부채			17,108,775,764		44,316,469,665
매입채무및기타채무	17,32,33,34	4,894,020,803		3,546,706,042
단기차입금	19,32,33,34,36	5,730,000,000		7,850,000,000
유동성장기차입금	19,32,33,34,36	-		12,500,000,000
유동전환사채	20,32,33,34	5,960,134,726		15,406,127,447
유동리스부채	16,32,33,34	86,857,488		127,829,509
유동금융부채	21,32,33	87,300,000		4,006,762,863
충당부채	23	316,074,852		834,055,954
기타유동부채	24	34,387,895		44,987,850
Ⅱ. 비유동부채			12,609,043,082		174,045,558
장기성매입채무및기타채무	17,32,33,34	96,032,537		108,137,508
장기차입금	19,32,33,34,36	12,400,000,000		-
리스부채	16,32,33,34	100,231,765		50,927,754
기타비유동부채	24	12,778,780		14,980,296
부채 총계			29,717,818,846		44,490,515,223
자본
Ⅰ.자본금	1,25	8,975,047,000		8,975,047,000
Ⅱ.기타불입자본	25	49,876,207,391		49,876,207,391
Ⅲ.기타자본	25	(3,646,713,446)		(5,000,570,280)
Ⅳ.이익잉여금	25	(1,348,362,969)		(14,788,157,647)
자본 총계			53,856,177,976		39,062,526,464
부채와자본 총계			83,573,996,822		83,553,041,687

포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다산솔루에타	(단위: 원)

과 목	주석	제23(당)기		제22(전)기
I. 매출액	26,34		31,399,403,970		35,436,409,241
II. 매출원가	26,27,34		22,925,969,759		24,950,878,841
III. 매출총이익			8,473,434,211		10,485,530,400
판매비와관리비	26,27,34	4,992,009,629		6,389,820,649
대손상각비(환입)	26,27	6,279,652		(957,054)
연구개발비	26,27	1,762,730,499		2,101,401,352
IV. 영업이익			1,712,414,431		1,995,265,453
금융수익	21,28,32	9,488,509,701		4,109,194,924
이자수익	21,28,32	127,695,164		128,086,925
금융원가	21,28,32	5,879,992,483		9,553,320,363
기타영업외수익	29,34	7,140,962,554		1,926,466,569
기타영업외비용	29,34	708,856,787		2,717,607,484
지분법이익(손실)	12	729,999,555		(16,500,064,156)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			12,610,732,135		(20,611,978,132)
법인세비용(수익)	30	(829,062,543)		1,691,403,923
VI. 계속영업당기순이익(손실)			13,439,794,678		(22,303,382,055)
VII. 세후중단영업당기손익	38		-		2,983,781,045
VIII. 당기순이익			13,439,794,678		(19,319,601,010)
IX. 기타포괄손익			1,353,856,834		(673,336,870)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동		-		(450,794,370)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	32	-		596,378,638
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		-		44,439,143
지분법자본변동	12	1,353,856,834		(863,360,281)
X. 총포괄손익			14,793,651,512		(19,992,937,880)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주지분			13,439,794,678		(19,863,906,136)
계속영업손익		13,439,794,678		(22,303,382,055)
중단영업손익	38	-		2,439,475,919
비지배지분			-		544,305,126
계속영업손익		-		-
중단영업손익		-		544,305,126
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분			14,793,651,512		(20,571,157,613)
계속영업손익		14,793,651,512		(23,079,490,315)
중단영업손익		-		2,508,332,702
비지배지분			-		578,219,733
계속영업손익		-		-
중단영업손익		-		578,219,733
XI.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익	31
기본주당순이익(손실)
계속영업 기본주당순이익(손실)			749		(1,243)
중단영업 기본주당순이익			-		136
희석주당순이익(손실)
희석계속영업 기본주당순이익(손실)			708		(1,243)
희석중단영업 기본주당순이익			-		87

자 본 변 동 표
제 23 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다산솔루에타	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	자본합계
자 본 금	기타자본구성항목	기타포괄손익	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
전기초(2024.01.01)	8,975,047,000	49,876,207,391	(4,791,250,799)	5,573,680,485	59,633,684,077	10,531,473,348	70,165,157,425
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	(19,863,906,136)	(19,863,906,136)	544,305,126	(19,319,601,010)
관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동	-	-	-	(451,184,735)	(451,184,735)	390,365	(450,794,370)
해외사업환산손익	-	-	6,381,579	-	6,381,579	38,057,564	44,439,143
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	604,069,125	-	604,069,125	(7,690,487)	596,378,638
지분법자본변동	-	-	(866,517,446)	-	(866,517,446)	3,157,165	(863,360,281)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 자본내 재분류
연결범위변동 효과	-	-	46,747,261	(46,747,261)	-	-	-
전기말(2024.12.31)	-	-	-	-	-	(11,109,693,081)	(11,109,693,081)
당기초(2025.01.01)	8,975,047,000	49,876,207,391	(5,000,570,280)	(14,788,157,647)	39,062,526,464	-	39,062,526,464
총포괄손익 :	8,975,047,000	49,876,207,391	(5,000,570,280)	(14,788,157,647)	39,062,526,464	-	39,062,526,464
당기순이익(손실)
지분법자본변동	-	-	-	13,439,794,678	13,439,794,678	-	13,439,794,678
당기말(2025.12.31)	-	-	1,353,856,834	-	1,353,856,834	-	1,353,856,834
	8,975,047,000	49,876,207,391	(3,646,713,446)	(1,348,362,969)	53,856,177,976	-	53,856,177,976

현 금 흐 름 표
제 23 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 다산솔루에타	(단위: 원)

과 목	주석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	31		1,510,045,188		1,525,264,018
1. 당기순이익(손실)		13,439,794,678		(19,319,601,010)
2. 당기순손익조정을 위한 가감		(10,787,723,979)		27,918,783,484
3. 운전자본의 변동		(376,515,216)		(3,437,931,740)
4. 영업활동으로 발생한 현금		(765,510,295)		(3,635,986,716)
이자의 수취		76,797,903		33,981,079
이자의 지급		(989,716,176)		(3,701,799,756)
법인세의 환급(납부)		147,407,978		31,831,961
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	31		14,509,474,307		18,847,751,569
단기금융상품의 감소		513,904,385		1,402,747,184
단기대여금의 감소		-		100,000,000
장기대여금의 감소		1,850,000		1,500,000
장기투자자산의 감소		-		7,748,321,995
유형자산의 처분		4,240,000		146,527,458
투자부동산의 처분		-		300,000,000
보증금자산의 감소		286,752,000		380,678,800
관계및공동기업투자주식의 감소		-		20,298,030
종속기업처분에 따른 순현금유입		-		17,538,400,000
정부보조금의 수령		10,350,000		-
관계기업투자주식 처분에 따른 현금유입		243,558,672
매각예정비유동자산 처분에 따른 현금유입		14,418,895,074
단기금융상품의 증가		(4,550,021,855)		(1,289,483,000)
단기대여금의 증가		(220,000,000)		(1,100,000,000)
유형자산의 취득		(942,399,099)		(1,011,459,949)
무형자산의 취득		(158,200,000)
보증금자산의 증가		(51,681,550)		(45,132,654)
관계기업투자주식의 증가		-		(4,704,146,295)
기타보증금부채의 감소		-		(6,600,000)
파생상품의 순결제		4,952,226,680		(633,900,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	31		(14,430,319,726)		(20,807,850,486)
단기차입금의 증가		-		10,285,743,874
임대보증금부채의 증가		-		826,800
전환사채의 발행		-		15,800,000,000
단기차입금의 상환		(2,120,000,000)		(3,056,335,874)
유동성장기차입금의 상환		(100,000,000)		(60,000,000)
장기차입금의 상환		-		(11,800,000,000)
임대보증금의 감소		-		(30,855,133)
전환사채의 상환		(12,078,360,000)		(31,674,000,000)
리스부채의 감소		(131,959,726)		(273,230,153)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)			1,589,199,769		(434,834,899)
V. 환율변동효과			(27,950,074)		27,882,831
Ⅵ. 연결범위변동			-		(4,577,449,420)
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산			1,495,291,907		6,479,693,395
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산			3,056,541,602		1,495,291,907

이익잉여금 처분계산서

제23(당)기	2025년 1월 1일	부터	제 22(전)기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지

처분예정일	2026년 3월 31일	처분확정일	2025년 3월 31일

(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(1,348,362,969)		(14,788,157,647)
전기이월미처분이익잉여금	(14,788,157,647)		(28,384,657,690)
재무제표 변경효과(*)	-		33,958,338,175
당기순이익(손실)	13,439,794,678		(19,863,906,136)
관계기업의 재측정요소에 대한 지분의 변동	-		(451,184,735)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 자본내 재분류	-		(46,747,261)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)		(1,348,362,969)		(14,788,157,647)

(*) 전기 중 종속기업을 보유하지 않게 됨에 따라, 이익잉여금처분계산서의 기준 재무제표가 별도재무제표에서 개별재무제표로 변경됨에 따른 효과입니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)1~12. (생략)13. 각 호와 관련된 부대사업 일체	제2조(목적)1~12. (생략)13. 자동차부품 및 전장품 제조, 임가공 및 판매업 14. 태양광발전업15.각 호와 관련된 부대사업 일체	목적사업 추가
<신설>	제14조의2(주주명부의 작성,비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서를 작성한다.	상법 개정 반영
제23조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설>	제23조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정 반영
제29조(의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	상법 개정 반영
제32조(이사의 수)① 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제32조(이사의 수)① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내 로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 개정 반영
제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ②, ③, ④ <생략>	제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③, ④, ⑤ <현행과 같음>	상법 개정 반영
제37조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (생략)	제37조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (생략)	상법 개정 반영
부칙<신설>	부칙본 정관의 개정된 규정은 2026. 03. 31.부터 시행한다. 다만, 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 또한, 제32조, 제37조의의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	346,311천원
최고한도액	1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	48,000천원
최고한도액	300,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( https://www.solueta.com → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 31일(화) □ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://blockchainagm.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시

- 첫날 09시부터 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마감일은 17시까지)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - 홈페이지 : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 - 어플리케이션 : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.