DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 4, 2025

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-005

烟台德邦科技股份有限公司

关于收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司部分股权 进展暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次收购事项概述

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12 月25 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以现金方式收购苏州泰吉诺新材料 科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用现金25,777.90 万元收购苏州泰吉 诺新材料科技有限公司（以下简称“泰吉诺”）原股东持有的共计89.42%的股权。 本次交易完成后，泰吉诺将成为公司的控股子公司。具体内容详见2024 年12 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份 有限公司关于以现金方式收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司部分股权的公告》 （公告编号：2024-077）。

二、本次收购事项进展

截至本公告披露日，公司已按照《支付现金购买资产协议之一》的约定，完成 了首笔股权转让款支付。泰吉诺已完成工商变更登记手续，并取得了常熟市数据局 换发的《营业执照》，泰吉诺成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次工商登记后，泰吉诺的基本登记信息如下：

名称：苏州泰吉诺新材料科技有限公司

注册资本：840.5246 万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018 年08 月10 日

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法定代表人：于杰

住所：江苏省常熟高新技术产业开发区东南大道68 号3 幢

经营范围：研发、生产、销售导热界面材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、绝缘 材料、散热材料并提供相关的技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

此次变更完成后泰吉诺股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	烟台德邦科技股份有限公司	89.42%
2	李兆强	4.66%
3	黄栋	2.04%
4	盐城泰诺创兴企业管理合伙企业（有限合伙）	1.78%
5	盐城泰诺众心企业管理合伙企业（有限合伙）	0.75%
6	盐城泰诺志众企业管理合伙企业（有限合伙）	0.45%
7	常熟大科园创业投资有限公司	0.88%
合计		100%

注：1、盐城泰诺创兴企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：宁波梅山保税港区泰诺企业管理合伙企 业（有限合伙）。2、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。

三、后续安排

截至本公告披露日，泰吉诺工商变更登记已完成，双方将按照协议有关约定继 续履行各自义务。通过整合双方在市场、客户、技术和产品等方面的资源优势，促 进双方优势互补，并形成协同效应，加速公司在高算力、高性能、先进封装领域的 业务布局，促进公司半导体业务的快速、高质量发展。

四、风险提示

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（一）业绩不达预期的风险

泰吉诺主要从事高端导热界面材料的研发、生产及销售，并主要应用于半导体 集成电路封装领域，所处行业具有研发投入高、技术迭代快、研发周期长等特点， 泰吉诺的经营效益受宏观政策、经济周期、市场竞争、经营管理等多种因素的影响， 可能存在业绩不达预期的风险。

（二）业务整合以及协同效应不及预期的风险

尽管在产品、技术和客户资源方面，泰吉诺与公司有充分的协同性，但由于管 理方式、企业文化等差异，仍不排除收购完成后双方在人事、制度和业务上难以实 现高效的整合与协同发展，影响企业的运营和发展。

（三）商誉减值风险

泰吉诺作为公司的控股子公司，在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商 誉。根据《企业会计准则》的规定，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。 如果未来由于行业不景气或泰吉诺自身因素导致其未来经营状况未达预期，则公司 存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。

公司将充分关注并积极防范风险，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 5 日

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