DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2025

Aug 15, 2025

公告编号：2025-054

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

烟台德邦科技股份有限公司

关于董事离任暨补选非独立董事并调整提名委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨柳	董事、提名委员会委员	2025/8/14	2026/12/8	工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨柳先生离任后不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正 常的经营发展，杨柳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，杨柳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对杨柳先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心 感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2025 年8 月15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二 届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》。根据5%以上 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的推荐，公司董事会提名委员会通

过了对非独立董事候选人张丹女士的任职资格审核，董事会同意提名张丹女士为 公司第二届董事会非独立董事候选人，并在股东大会审议通过选举其为非独立董 事后同时担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后，公司第二届董事会提名委员会委员为：宋红松、陈田安、唐云、李

明、张丹。

张丹女士简历详见附件。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2025 年8 月16 日

附件：张丹女士简历

张丹，女，出生于 1986 年 3 月，中国国籍，硕士研究生学历。2012-2021 年就职于国家开发银行国际金融局、国际合作业务局，历任客户经理、副处长。 2021 年至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部、投资四部资 深副经理。

截至本公告披露日，张丹女士未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他 董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联 关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处 罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格。