DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2024

Aug 23, 2024

证券代码： 688035 证券简称：德邦科技 公告编号： 2024-052

烟台德邦科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料 已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由解海华先 生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集 与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 <2024 年半年度报告 > 及摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年半 年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体董事保证公 司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于 <2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集 资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公 告编号：2024-049）。

三、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的 公告》（公告编号：2024-050）。

四、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合 归属条件的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年的 营业收入为 928,520,323.32 元，2023 年的营业收入为 931,975,150.19 元，比上年 同期增长 0.37%，未达到公司 2023 年限制性股票股权激励计划首次授予第一个

归属期的绩效考核指标。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期不 符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》 （公告编号：2024-051）。

五、审议通过《关于作废处理公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

由于 7 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未 归属的限制性股票 4.30 万股；同时，由于公司业绩考核未到达公司 2023 年限制 性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件，根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业 绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得 归属，并作废失效。”本期公司层面归属比例为 30%，作废处理本期不得归属的 限制性股票 70.71 万股。

综上所述，2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归 属的限制性股票数量为 75.01 万股。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期不 符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》 （公告编号：2024-051）。

六、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，预留部分 28.00 万股在本激励计划经股东大会审议通过 后 12 个月内未明确激励对象，该预留权益失效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期不 符合归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票暨预留权益失效的公告》 （公告编号：2024-051）。

七、审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告的议案》

半年度评估报告全面的反应了 2024 年半年度公司提质增效重回报专项方案 的实施情况和效果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告》。

八、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的 审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投 资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，公司将继续加强 对项目建设进度的监督。经与会董事讨论，同意本次部分募集资金投资项目延期 事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 九、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》和《总经理工作细则》 两项制度进行了修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司信息披露管理制度》。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日