DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

证券代码： 688035 证券简称：德邦科技 公告编号： 2024-039

烟台德邦科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料 已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由解海华先 生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集 与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《2024 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的 相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限 制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 17 日 为首次授予日，以 24.45 元/股的授予价格向符合条件的 127 名激励对象授予 222.12 万股限制性股票。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕先生回避表决。

本议案已经独立董事会专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日