DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2023

Nov 22, 2023

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-056

烟台德邦科技股份有限公司

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“公司法”）《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 《烟台德邦科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2023 年11 月13 日召开了职工代表大会。经全体职工代表讨论，同意选举李清担任公司第 二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的一名职工 代表监事将与公司2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。在股东大会选举产 生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2023 年11 月23 日

附件:职工代表监事候选人简历

李清 ，女，出生于1981 年1 月，中国国籍，硕士研究生学历。2008 年7 月至2012 年9 月任德邦科技研发助理；2012 年9 月至2018 年12 月，任德邦科技研发主 任；2018 年12 月至今，任德邦科技技术中心综合管理部主任；2016 年10 月至 2020 年11 月，兼任德邦科技监事；2020 年12 月至今，兼任德邦科技监事会主 席。

截止本公告日，李清未直接持有公司股份，通过烟台康汇投资中心（有限 合伙）间接持有公司股份6.19 万股。除此外，李清与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事， 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形，不 属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等要求的任职资格。