DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2023

Jun 30, 2023

证券代码： 688035 证券简称：德邦科技 公告编号： 2023-025

烟台德邦科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议 于 2023 年 6 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料 已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由陈田安先 生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 8 人。本次董事会的召集 与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实 施限制性股票激励。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈田安先生、王建斌先生回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《烟台德邦科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 2023-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈田安先生、王建斌先生回避表决。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2023 年限制性股票激励计划 的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授 予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限 制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办 理授予相关权益必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议 书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向 证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公 司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据限制性股票激励计划的规定办理激励计划变更与终止 所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的 限制性股票取消处理；

（10）授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法 规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董 事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、 机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有 关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本 的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的 所有行为。

• 3、提请股东大会为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、

• 收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  • 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

  • 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈田安先生、王建斌先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台 德邦科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023-029）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2023 年 7 月 1 日