DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-035

烟台德邦科技股份有限公司

关于2023 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2. 2023 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日

4. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688035	德邦科技	2024/4/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：解海华

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.59% 股份的股东解海华，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

近日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东解海华提 交的《关于增加烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》， 解海华提议将下述议案提交公司计划于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股 东大会审议，具体议案如下：

• 1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

2、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉 的议案》

以上议案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第五次会议审议通过，且需要公开征集股东投票权，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间： 2024 年 5 月 10 日14 点30 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间： 2024 年 5 月 10 日

网络投票结束时间： 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》	√
2	《关于〈董事会2023 年度工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2023 年财务决算和2024 年度财务预 算报告〉的议案》	√
4	《关于2023 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》	√
6	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授 信额度并提供担保的议案》	√
7	《关于确认2023 年度和预计2024 年度董事薪 酬分配方案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于<监事会2023 年度工作报告>的议案》	√
10	《关于确认2023 年度和预计2024 年度监事薪 酬分配方案的议案》	√
11	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》	√
12	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）>的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-10 已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会 议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。

以上议案 11-12 已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会 议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）登载《 2023 年年度股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案： 11 、 12

• 3、对中小投资者单独计票的议案： 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 11 、 12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 7 、 11 、 12

• 议案 7 应回避表决的关联股东名称：解海华、陈田安、王建斌、陈昕

议案 11 、 12 应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公 司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股 东

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日

• 报备文件

《关于增加烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月10 日召 开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2023 年年度报告〉及摘要 的议案》
2	《关于〈董事会2023年度工作报 告〉的议案》
3	《关于〈2023年财务决算和2024 年度财务预算报告〉的议案》
4	《关于2023年度利润分配预案的 议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议 案》
6	《关于公司及子公司本年度向银 行申请综合授信额度并提供担保 的议案》
7	《关于确认2023年度和预计2024 年度董事薪酬分配方案的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于<监事会2023年度工作报

	告>的议案》
10	《关于确认2023年度和预计2024 年度监事薪酬分配方案的议案》
11	《关于公司<2024年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》
12	《关于公司<2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订 稿）>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。