DAP Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

디에이피/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22 (주)디에이피 본사 강당
3. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제38기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권오일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 민정기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오일	1962-08	3년	재선임	前 (주)대명화학 대표이사 現 (주)디에이피 대표이사
이동훈	1975-10	3년	재선임	前 삼일회계법인 現 (주)디에이피 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1962-04	3년	신규선임	前 서울대학교 일본연구소 소장 前 서울대학교 국제대학원 원장 現 서울대학교 국제대학원 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민정기	1962-05	3년	재선임	상근	前 가람커뮤니케이션 이사 前 오렌지커뮤니케이션 대표이사 現 (주)디에이피 상근감사