Daol Investment & Securities Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2022

KTB투자증권/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전국경제인연합회회관 3층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제42기 감사보고 2. 제42기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표                승인의 건 제2호 의안 : 제42기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건      제4-1호 : 사내이사 이병철(재선임)      제4-2호 : 사내이사 최석종(재선임)      제4-3호 : 사외이사 기은선(신규선임)      제4-4호 : 사외이사 이상무(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건               - 사외이사 : 기은선(신규선임) 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건               - 사외이사 : 박찬수(신규선임)   제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도                승인의 건 제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병철	1969-03	3	재선임	(1999.07~13.03)하나자산신탁 사장 (2010.03~13.03)하나금융지주 부동산그룹 그룹장 (2014.02~16.07)다올인베스트먼트 대표이사 사장 (2016.07~ 현재)KTB투자증권 대표이사 회장
최석종	1961-06	1	재선임	(2008.06~12.05)NH투자증권 IB본부장 (2012.07~16.04)교보증권 IB본부장 (2016.07~ 현재)KTB투자증권 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬수	1962-07	3	신규선임	(2010.11~13.01) 고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장 (2014.03~16.02) 한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장 (1997.03~ 현재) 고려대학교 교수	-
이상무	1968-12	2	신규선임	(1997.02~04.02) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관(행시40회) (2004.03~07.10) 우정사업본부 자금운용팀장 (2010.12~16.05) 로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 지점장 겸 한국대표 (2021.12~ 현재) (주)에스엘플랫폼 대표이사	(주)에스엘플랫폼 대표이사
기은선	1977-08	3	신규선임	(2001.11~06.12) 삼일회계법인(PwC) 공인회계사 (2007.02~10.02) 한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직 (2015.02~ 현재) 강원대학교 경영회계학부 부교수 (2021.11~ 현재) SK스퀘어(주) 사외이사	SK스퀘어(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박찬수	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2010.11~13.01) 고려대학교 경영전문대학원 연구기획부원장 (2014.03~16.02) 한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장 (1997.03~ 현재) 고려대학교 교수
기은선	1977-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2001.11~06.12) 삼일회계법인(PwC) 공인회계사 (2007.02~10.02) 한국조세재정연구원 세법연구센터 특수전문직 (2015.02~ 현재) 강원대학교 경영회계학부 부교수 (2021.11~ 현재) SK스퀘어(주) 사외이사