Daol Investment & Securities Co., Ltd.

AGM Information • Mar 7, 2019

KTB투자증권/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 제1대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제39기 감사보고 2. 제39기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건  - 3-1호 의안 : 사내이사 선임 (이병철)  - 3-2호 의안 : 사내이사 선임 (최석종) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건  - 제4-1호 의안 : 사외이사 선임 (정유신)  - 제4-2호 의안 : 사외이사 선임 (이석환)  - 제4-3호 의안 : 사외이사 선임 (Ting Chen) 제5호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병철	1969-03	3	재선임	(2010~2014) 하나다올신탁 대표이사 사장 (2014~2016.6) 다올인베스트먼트 대표이사 사장 (2016.6~현재) KTB투자증권 대표이사 부회장
최석종	1961-06	3	재선임	(2008~2012) NH투자증권 IB본부장 (2012~2016.6) 교보증권 IB본부장 (2016.6~현재) KTB투자증권 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정유신	1959-10	3	신규선임	(1999~2004) 대우증권 IB본부장 (2008~2011) SC증권 대표이사 (2011~2014) 한국벤처투자 대표이사 (2014~현재) 서강대 경영학과 교수	현대카드(사외이사)
이석환	1964-06	3	신규선임	(2000~2003) 서울지방검찰청 검사 (2003~2005) 금융위원회 법률자문관 (2013~2014) 공정거래위원회 법률 자문관 (2014~2015) 대검찰청 화학수사기획관 검사 (2015~2015) 서울고등검찰청 감찰부 부장검사 (2015~2017) 제64대 제주지방검찰청 검사장 (2017~2018) 제68대 청주지방검찰청 검사장 (2018~2018) 광주고등검찰청 차장검사	-
Ting Chen	1983-06	3	신규선임	(2008~2016) Shaghai Zhengtu Information Technology (2016~2017) Giant Network Group (2016~현재) Alpha Frontier Limited	Alpha Frontier Limited(Sole Director)