Daol Investment & Securities Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2019

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,750,745	- 매출액
- 부채총계		1,223,857	- 영업이익	37,119
- 자본금		352,984	- 당기순이익	34,355
- 자본총계		526,888	*주당순이익(원)	411
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,565,328	- 매출액
- 부채총계		1,083,060	- 영업이익	43,950
- 자본금		352,984	- 당기순이익	20,365
- 자본총계		482,268	*주당순이익(원)	188
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				□보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 □의결사항 1. 제39기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 5. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병철	1969-03	3	재선임	(2010~2014) 하나다올신탁 대표이사 사장 (2014~2016) 다올인베스트먼트 대표이사 사장 (2016~현재) KTB투자증권 대표이사 부회장
최석종	1961-06	3	재선임	(2008~2012) NH투자증권 IB본부장 (2012~2016) 교보증권 IB본부장 (2016~현재) KTB투자증권 대표이사 사장
정유신	1959-10	3	신규선임	(1999~2004) 대우증권 IB본부장 (2008~2011) SC증권 대표이사 (2011~2014) 한국벤처투자 대표이사 (2014~현재) 서강대학교 경영학과 교수
이석환	1964-06	3	신규선임	(2000~2003) 서울지방검찰청 검사 (2003~2005) 금융위원회 법률자문관 (2013~2014) 공정거래위원회 법률자문관 (2014~2015) 대검찰청 과학수사기획관 검사 (2015~2015) 서울고등검찰청 감찰부 부장검사 (2015~2017) 제64대 제주지방검찰청 검사장 (2017~2018) 제68대 청주지방검찰청 검사장 (2018~2018) 광주고등검찰청 차장검사
Ting Chen	1983-06	3	신규선임	(2008~2016) Shanghai Zhengtu Information Technology (2016~2017) Giant Network Group, Investment Director (2017~현재) Alpha Frontier Limited, Sole Director

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정유신	1959-10	3	신규선임	(1999~2004) 대우증권 IB본부장 (2008~2011) SC증권 대표이사 (2011~2014) 한국벤처투자 대표이사 (2014~현재) 서강대학교 경영학과 교수	서강대학교 경영학과 교수
이석환	1964-06	3	신규선임	(2000~2003) 서울지방검찰청 검사 (2003~2005) 금융위원회 법률자문관 (2013~2014) 공정거래위원회 법률자문관 (2014~2015) 대검찰청 과학수사기획관 검사 (2015~2015) 서울고등검찰청 감찰부 부장검사 (2015~2017) 제64대 제주지방검찰청 검사장 (2017~2018) 제68대 청주지방검찰청 검사장 (2018~2018) 광주고등검찰청 차장검사	변호사 이석환 법률사무소 대표
Ting Chen	1983-06	3	신규선임	(2008~2016) Shanghai Zhengtu Information Technology (2016~2017) Giant Network Group, Investment Director (2017~현재) Alpha Frontier Limited, Sole Director	Alpha Frontier Limited(Sole Director)