DANAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

다날/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안: 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ※ 주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.1주 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 정우철 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-11 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백현숙	1971-02	3	신규선임	□前 한샘 회계팀 □(주)다날 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정우철	1969-09	3	재선임	□고려대학교 경제학 석사 □前 대우증권, 동양증권 애널리스트 □前 미래에셋증권 리서치센터 이사 □現 바른투자자문 대표이사	바른투자자문 (대표이사)