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DANAL CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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다날/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제29기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제29기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 박성찬 선임의 건	-
3	제30기 이사보수한도 승인의 건	-
4	제30기 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성찬	1963-09	3	재선임	- (주)다날 회장 - 고려대학교 최고경영자과정 수료 - KAIST 최고지식경영자과정 수료 - 前 벤처산업협회 수석부회장 - 前 한국콘텐츠산업연합회 회장