DANAL CO., LTD. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

다날/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건 (제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조) - 제2-2호 의안 : 종류주식 발행근거 마련 (제9조, 제9조의2) - 제2-3호 의안 : 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단의 확대 (제17조, 제58조) - 제2-4호 의안 : 전환사채 발행한도 변경의 건 (제18조) - 제2-5호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건 (제19조) - 제2-6호 의안 : 이사의 임기 유연화를 위한 문구정비 (제37조) - 제2-7호 의안 : 대표이사 선임 관련 조문정비의 건 (제46조) - 제2-8호 의안 : 시행일 표시 및 사채 발행 관련 부칙 신설 (부칙) 제3호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (2023년) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제27기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동진	1963-11	3년	재선임	상근	- 서울대학교 외교학과 졸업 - 前 서울시 시설관리공단 기획실장 - (사)한국메타버스산업협회 본부장 - (주)다날 감사 - (주)다날엔터테인먼트 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-