DANAL CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

다날/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 표준정관 및 관련법 개정에 따른 조문정비의 건(제8조, 제8조의2, 제10조, 제12조, 제12조의2, 제13조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제49조, 제55조, 제56조, 제59조) - 제2-2호 의안 : 종류주식 발행근거 마련의 건(제9조, 제9조의2) - 제2-3호 의안 : 의결권행사 기준일과 배당기준일 분리 근거마련 및 배당수단 확대의 건(제17조, 제58조) - 제2-4호 의안 : 이사의 임기 유연화를 위한 조문정비의 건(제37조) - 제2-5호 의안 : 대표이사 선임관련 조문정비의 건(제46조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박성찬 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박상만 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 최동진 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제26기 정기주주총회는 코로나 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성찬	1963-09	3년	재선임	□고려대학교 최고경영자과정 수료 □KAIST 최고지식경영자과정 수료 □前 벤처산업협회수석부회장 □前 한국콘텐츠산업연합회 회장 □(주)다날 회장
박상만	1962-11	3년	재선임	□경희대학교 경영학과 졸업 □前 삼성카드 전무 □(주)다날 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동진	1963-11	3년	재선임	상근	□서울대학교 외교학과 졸업 □前 서울시 시설관리공단 기획실장 □(사)한국메타버스산업협회 본부장 □(주)다날 감사 □(주)다날엔터테인먼트 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-