DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 13, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-007

德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年1月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 1 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限

公司一楼会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 30 日

至 2023 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

— 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非 独立董事的议案》	应选董事（6）人
1.01	选举卓序先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举于天文先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.03	选举蔡永珍女士为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.04	选举黄海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄宏彬先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.06	选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立 董事的议案	应选独立董事（3）人

2.01	选举胡旭东先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵黎明先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张军先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职 工代表监事的议案	应选监事（3）人
3.01	选举殷家振先生为公司第四届监事会非职工代 表监事	√
3.02	选举蔡国良先生为公司第四届监事会非职工代 表监事	√
3.03	选举郭哲先生为公司第四届监事会非职工代表 监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、2、3 已经公司 2023 年 1 月 13 日召开的第 三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、 特别决议议案：不适用

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

• （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688360	德马科技	2023/1/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2023 年 1 月 29 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:00）

• （二）登记地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有 限公司一楼会议室

• （三）登记方式：

• 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至 公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印 件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账

户卡至公司办理登记。

• 2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公 司办理登记。

• 3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在 登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席 会议时需携带原件。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司 一楼会议室

邮政编码：313023

电话：0572-3826015 传真：0572-3826007

邮箱：ir@damon-group.com

联系人：郭爱华

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（四）特别提醒：疫情期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参 会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等 防护用具，做好个人防护；会议当日公司会对前来参会者进行体温测量和登记， 体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 1 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

德马科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日召 开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第 四届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举卓序先生为公司第四届董事 会非独立董事
1.02	选举于天文先生为公司第四届董 事会非独立董事
1.03	选举蔡永珍女士为公司第四届董 事会非独立董事
1.04	选举黄海先生为公司第四届董事 会非独立董事
1.05	选举黄宏彬先生为公司第四届董 事会非独立董事
1.06	选举陈勇先生为公司第四届董事 会非独立董事
2.00	关于公司董事会换届暨选举第四 届董事会独立董事的议案
2.01	选举胡旭东先生为公司第四届董 事会独立董事

选举赵黎明先生为公司第四届董 2.02 事会独立董事 选举张军先生为公司第四届董事 2.03 会独立董事 关于公司监事会换届暨选举第四 3.00 届监事会非职工代表监事的议案 选举殷家振先生为公司第四届监 3.01 事会非职工代表监事 选举蔡国良先生为公司第四届监 3.02 事会非职工代表监事 选举郭哲先生为公司第四届监事 3.03 会非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的 议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50