DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — M&A Activity 2023

May 23, 2023

德马科技集团股份有限公司董事会

— 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”） 100%股权（以下简称“本次交易”）。

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体情况如下：

1、本次重组中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。不涉及需取得相应的许可证 书或者有关主管部门的批复文件。

本次交易尚需提交公司股东大会审议、获得上海证券交易所审核通过及中国 证监会注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项，上市公司已进行了披露，并 对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、本次购买的标的资产为莫安迪 100%股权，交易对方合法拥有标的资产， 不存在抵押、质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形，莫安迪亦不存在股东 出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易完成后，莫安迪成为上市公司全资子公司。上市公司将继续在 业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合 中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有利于提高公司资产的完 整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权方面保持独立。

4、本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化。本次交易有利 于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能 力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的规定。

特此说明。

德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 23 日