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Mar 26, 2021

浙江德马科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

证券代码： 688360 证券简称：德马科技

浙江德马科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 4 月

浙江德马科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

2020 年年度股东大会会议资料

目录

股东大会须知 ........................................................................................................................... 3 股东大会会议议程 ................................................................................................................... 5 议案 1：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 .............................................................. 7 议案 2：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案 ...................................................................... 8 议案 3：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案 ...................................................................... 9 议案 4：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ............................................................ 10 议案 5：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ........................................................ 12 议案 6：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ........................................................ 18 议案 7：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ............................................................ 21 议案 8：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ........................................................ 22 议案 9：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ............................................................ 23

浙江德马科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《浙江德马科技股份有限公司章 程》、《浙江德马科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年年度股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨 询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持 股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要 求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在 股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管 理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘 密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请 股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律 意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。

十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参 会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当 日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前 来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2021 年 4 月 6 日下午 14 时 00 分

• 2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技

• 股份有限公司一楼会议室

• 3、会议召集人：浙江德马科技股份有限公司董事会

• 4、主持人：董事长卓序先生

• 5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

• 有的表决权数量

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）审议议案

非累积投票议案

• 1、《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

• 2、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》；

• 3、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》；

• 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

• 5、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 6、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

• 8、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

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• 9、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

• （五）与会股东及股东代表发言及提问

• （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

• （七）推举计票人、监票人

• （八）宣读现场会议表决结果

• （九）见证律师宣读法律意见书

• （十）签署会议文件

• （十一）主持人宣布现场会议结束

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议案 1 ：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人 :

2020年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。 具体内容详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江德马科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

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议案 2 ：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人 :

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审 议，2021 年度公司董事薪酬方案如下：

1、适用范围与时间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日任期内全体董事（含独立董事）。 2、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

3、薪酬发放标准

（1）独立董事 2021 年薪酬标准为 5 万元（含税）/年；（2）在公司任职的 非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；（3）未在公司任其他职务的非独立董事 不在公司领取薪酬；（4）公司董事薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制 度及业绩考核规定发放。

现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

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议案 3 ：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人 :

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 2021 年度公司监事薪酬方案如下： 1、适用范围与时间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日任期内全体监事。

2、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

3、薪酬发放标准

公司监事会成员均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，不另外领取监事 津贴。

现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日

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议案 4 ：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人 :

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已完成 2020 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、公司 2020 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：元

			单位：元
项目	本年度	上一年度	本年比上年增减（%）
营业收入	766,951,846.81	789,165,906.55	-2.81
归属于上市公司股东 的净利润	66,438,784.39	64,013,553.16	3.79
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	49,043,542.25	53,782,213.51	-8.81
经营活动产生的现金 流量净额	-28,568,656.76	91,567,457.63	-131.20
基本每股收益	0.87	1.00	-13.00
稀释每股收益	0.87	1.00	-13.00
加权平均净资产收益 率	10.01%	19.41%	减少9.40个百分点
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	1,606,024,444.43	738,825,543.96	117.38
归属于上市公司股东 的净资产	889,271,798.23	361,693,989.56	145.86

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

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截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,606,024,444.43 元，同比增加 117.38%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

2、负债状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 716,752,646.20 元，同比增加 90.05%，主要系本年订单增加，购入大量存货，应付账款增加。

3、所有者权益状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 889,271,798.23 元，同比 增加 145.86%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。

4、经营成果状况

公司 2020 年度实现营业收入 766,951,846.81 元，同比减少 2.81%。归属于 上市公司股东的净利润为 66,438,784.39 元，同比增长 3.79%。

5、现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额为-28,568,656.76 元，同比减少 131.20%，主要系 本期订单大幅增加，我公司积极采购备货所致。投资活动使用的现金流量净额为 -238,448,394.54 元，筹资活动产生的现金流量净额 484,601,463.82 元。

三、 2020 年度财务报告审计情况

公司 2020 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。

现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

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议案 5 ：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人 :

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等 相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使 职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理， 保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2021 年度主要工作汇报如下：

一、 2020 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 卓序、郭爱华、于天文、蔡永珍、黄宏彬、秦少博为非独立董事，李备战、陈刚、 胡旭东为独立董事。

2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，同意独立董事谭建 荣先生辞去公司独立董事职务，推举胡旭东先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，任期为第三届董事会届满为止。经 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二 次临时股东大会审议同意，胡旭东先生自 2020 年 9 月 15 日起担任公司第三届董 事会独立董事职务，谭建荣先生不再担任公司任何职务。

（二） 2020 年董事会运作情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开七 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2020年1月3日	第三届董事会 第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2	2020年3月11日	第三届董事会	1、《2019年度总经理工作报告》

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		第二次会议	2、《2019年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务预算报告》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2020年度审计机构的议案》 6、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 7、《关于2019年度利润分配方案的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于公司投资新设境外控股子公司及全资子公 司的议案》 10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议 案》 11、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科 创板上市决议之有效期的议案》 12、《关于延长董事会办理公司公开发行股票并在 科创板上市相关事宜之授权期限的议案》 13、 《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》
3	2020年4月13日	第三届董事会 第三次会议	《关于对公司之全资子公司增资的议案》
4	2020年5月6日	第三届董事会 第四次会议	1、 《关于确认公司<2020年第一季度财务报告>的议 案》 2、《关于执行新会计准则的议案》 3、《关于开立募集资金专户的议案》
5	2020年6月17日	第三届董事会 第五次会议	1、《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程 并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》
6	2020年8月28日	第三届董事会 第六次会议	1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 2、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

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			3、《2020年半年度报告及摘要》 4、 《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 6、《关于制定<浙江德马科技股份有限公司内幕信 息知情人管理制度>的议案》 7、《关于修改<浙江德马科技股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》 8、《关于提议召开公司2020 年第二次临时股东大 会的议案》
7	2020年10月30日	第三届董事会 第七次会议	1、《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 3、《关于提议召开公司2020 年第三次临时股东大 会的议案》

（三）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委 员会四个专门委员会。各委员会依据各自实施细则规定的职权范围运作，并就专 业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。

（五）股东大会召开和决议执行情况

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报告期内，公司共召开 4 次股东大会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会根据《公 司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会 的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（六）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露 关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市 规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

二、报告期内整体经营情况

（一）2020 年度业绩

公司作为国内物流装备行业的领先企业，始终将技术创新视为企业的核心竞 争力，全面布局物流输送分拣装备产业链，积极将研发成果向产业化转化，在核 心部件、关键设备、系统集成等方面取得了领先的科研成果，具备较强的技术竞 争优势。

2020 年，新冠疫情的出现助推了非接触经济的快速增长，市场规模也在高 速攀升。公司所在的智能物流装备行业也得到了快速的增长。同时，市场竞争也 更加激烈，面对疫情下的更复杂的市场，公司始终以客户导向核心，持续推进产 品革新、产能升级，深耕国内市场，拓展国际业务，通过全体员工的不懈努力， 克服了疫情带来不利影响的人员实现了主要财务指标的稳健增长。2020 年度， 公司实现营业收入 76,695.18 万元，比去年同期相比减少 2.81%；这是因为疫情 带来的人员流动限制，导致了公司项目实施周期变长，部分项目没有按时验收确 认。公司营业利润为 7,204.48 万元，比去年同期增长 1.48%；利润总额为 7,475.05 万元，比去年同期增长 2.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,643.88 万元， 比去年同期增长 3.79%。

2020 年，公司再次被认定为国家高新技术企业，获得国家“专精特新”小

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巨人企业、浙江省隐形冠军企业、浙江省制造业与互联网融合发展示范企业等国 家级、省级荣誉称号。

（二）2020 年重点事项回顾

1、研发创新

依托德马物流技术研究院，公司不断地在提升创新研发能力,公司研发涵盖 机器视觉、软件、光学、导航、大数据算法等多个专业领域；截至 2020 年 12 月 31 日，拥有发明专利 23 项、实用新型专利 134 项、外观设计专利 22 项、软 件著作权 27 项。随着核心技术和专利的不断积累，公司展现了稳定的创新能力。

2020 年公司集中资源进行了智能化和数字化的应用研发，以人工智能和物 联网技术为代表的智能化和数字化技术应用于德马产品中，发布了具备数字化技 术的新一代产品，包括数字化物联网交叉带分拣机、“天玑”设备预测及健康管 理系统。

2、业务创新

随着公司全球化战略的快速推进，公司的海外业务持续增长，同时得益于前 期公司海外生产基地的布局，让公司具备了为海外本地客户提供产品的快速交付 能力，并且能够提供从销售、方案规划到项目交付的全系列服务能力。报告期内， 德马欧洲和澳洲工厂的业务都得到了很大发展，南美、俄罗斯、东南亚、印度、 欧洲等市场取得了快速增长；越南和印度本地化员工的入职，让公司具备了更完 善的海外市场销售和服务网络，更强大的海外项目服务能力，抵消疫情带来的海 外市场的风险。

公司智能驱动数字化生产基地正式开工建设，生产区域面积可达 24,688 平 方米，建后成年产预计可达 150 万套高精度智能驱动装置，将广泛应用于物流装 备、智能家居、现代农业和工业设备等制造领域。同时公司的业务向智能制造行 业快速延伸，向客户提供基于新一代工业信息化技术的智能工厂解决方案，报告 期内交付的爱仕达智能工厂项目获得了客户的好评。同时快递行业订单随着我国 快递业务高速增长而大幅提升，京东、顺丰等快递类项目均顺利交付应用。此外， 公司先后与大华科技、腾讯云等科技企业牵手合作，共同推进智慧物联解决方案 在智能制造、智能物流领域的落地。

3、服务创新

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公司以客户需求为核心，快速提高“服务+”的能力，不断完善项目现场管 理，提升项目质量和管理竞争力。2020 年完善了项目部门组织架构，全面提升 德马的项目交付和服务能力，提升 CDQC 能力。通过一系列的举措，德马的项 目质量、交付能力得以改善，大大提升了客户信任度。

以“天玑”设备预测及健康管理系统为核心，公司持续变革和优化现有流程、 提高服务质量和效率、扩大服务范围、更新服务内容和增加服务项目，从而为客 户提供更专业化、标准化或个性化的服务，为客户创造新的价值。 4、管理创新

经营管理智慧化、流程运营数据化，是数字经济时代的必然要求。围绕着战 略目标和业务发展，公司积极审视企业内部管理，优化组织架构、团队人员的建 设、健全内控体系、规范经营管理，完善公司治理，保证企业高质量发展。公司 的组织架构和管理体系在 2020 年做了比较大幅度的优化和提升。同时在信息化 管理方面，公司优化了信息系统，对项目成本、项目计划、现场质量进行重点管 控，实现项目全生命周期管理。在销售领域，公司上线了 sales force 的 CRM 系 统，对销售轨迹进行全过程管理，实现客户一对一跟进营销，提升客户满意度， 实现客户有效转化。

三、 2021 年度工作规划

公司将把握行业快速发展的机遇期，继续巩固和发展公司在自动化物流输送 分拣系统、关键设备及其核心部件领域的行业领先地位。公司将不断提高现有业 务经营管理水平，大力开拓市场，精心实施募集资金投资项目，积极研发业务新 模式及前瞻性技术，同时完善组织结构和信息化管理系统，提高管理效率，建立 行业、产品和技术的竞争门槛，保持公司产品及服务的竞争优势和领先优势，确 保公司持续、稳定、快速、健康地发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。 现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

浙江德马科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

议案 6 ：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人 :

2020 年，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事根据《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认 真履行监督职责。公司全体监事列席了董事会、股东大会，并认为董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事对公 司经营管理情况进行了有效监督，认为 2020 年公司圆满完成了全年的各项生产 经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强， 公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作 行为。现将监事会 2020 年度的主要工作情况汇报如下：

一、公司依法运作情况

2020 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司股东大会、 董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 等制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的 内容合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为。公司正不断健全和完善内部 控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决 议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反 法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、监事会工作情况

公司监事按照《公司章程》的规定，对公司董事、高级管理人员执行职务的 行为进行监督，检查公司财务，勤勉履行监事职责。

2020 年度，公司共召开 6 次监事会，全体监事均出席会议，认真审议会议 各项议案。

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届监事会第一 次会议	2020年1月3日	1、 《关于选举公司监事会主席 的议案》
2	第三届监事会第二 次会议	2020年3月11日	1、《2019 年度监事会工作报 告》

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			2、《2020 年度财务预算报告》
			3、《2019 年度财务决算报告》
			4、 《关于续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）担任 公司2020年度审计机构的议 案》
			5、《关于2019年度利润分配 方案的议案》
			6、《关于预计2020年度日常 性关联交易的议案》
3	第三届监事会第三 次会议	2020年5月6日	1、《关于确认公司<2020年第 一季度财务报告>的议案》
			2、 《关于执行新会计准则的议 案》
4	第三届监事会第四 次会议	2020年6月17日	1、 《关于使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投 项目的议案》
5	第三届监事会第五 次会议	2020年8月28日	1、《2020 年半年度报告及摘 要》
			2、《2020 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》
			3、 《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》
6	第三届监事会第六 次会议	2020年10月30日	1、《关于公司<2020年第三季 度报告>的议案》
			2、 《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》

三、监事会工作计划

在 2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范 运作，包括但不限于：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实 施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运 作情况实施监督。

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现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司监事会 2021 年 4 月 6 日

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议案 7 ：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人 :

基于浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度稳定的经营 情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享 公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远 发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，具体情况如下：

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净 利润 68,161,688.99 元，加上期初未分配利润 134,795,129.22 元，减去按照《公司 法》和《公司章程》规定，按净利润的 10.00%提取法定公积金 6,816,168.9 元， 年末可供股东分配的利润为 196,140,649.31 元。经董事会决议，公司 2020 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下：

本公司拟以总股 85,676,599 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），预计派发现金股利 29,986,809.65 元，占公司 2020 年年度合并报表 归属上市公司股东净利润的 45.13%。其余未分配利润结转以后年度分配，如在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

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议案 8 ：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人 :

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》《公司发行证券的公司信息披露 编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2020 年年度报告》 和《2020 年年度报告摘要》已编制完毕。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技 2020 年年度报 告摘要》及 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《德马科技 2020 年年度报告（更新）》。 现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日

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议案 9 ：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人 :

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2021 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2021 年度 经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设 的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2021 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2020 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

• 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

• 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

• 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

• 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

• 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、 2021 年度主要预算指标

预计公司 2021 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年 均保持稳定增长。

六、完成 2021 年财务预算的措施

• 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

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• 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；

• 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；

• 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；

• 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济 环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。 现提请股东大会审议！

浙江德马科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 6 日