DAIHAN SCIENTIFIC CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

대한과학/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시 30분
2. 장소		강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 연구생산동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원) - 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(3명) -제2-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임) - 제3호 의안 :감사 선임의 건(감사 박재일의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 심희정) - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정구	1942-02	3년	재선임	- 대한이화학상사 창업(1980) - ㈜대한과학 前 대표이사 - ㈜싸이랩코리아 前 대표이사 - 현) ㈜대한과학 회장
서현정	1972-04	3년	재선임	- 상명대학교 독어독문학과 졸업 - 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사 - 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부총괄매니저 - ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄 - 현) ㈜대한과학 대표이사
이충형	1971-11	3년	재선임	- ㈜싸이랩코리아 대표이사 - 현) ㈜대한과학 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심희정	1971-10	3년	신규선임	비상근	-금융감독원 금융감독자문위원회 은행분과 자문위원 -금융감독원 금융기관 내부통제 혁신 T/F 위원 -삼성 준법감시위원회 사무국장(비상근) -현) 법무법인(유) 지평