DAIHAN SCIENTIFIC CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

대한과학/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	부의안건 삭제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 부의안건 삭제	- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 이상범 선임의 건	-
주주총회 부의안건 변경	- 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제3-1호의안 사내이사 서정구 보수한도 승인의 건 - 제3-2호의안 사내이사 서정구 외 사내이사 보수한도 승인의 건	- 제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제2-1호의안 사내이사 서정구 보수한도 승인의 건 - 제2-2호의안 사내이사 서정구 외 사내이사 보수한도 승인의 건
주주총회 부의안건 변경	- 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	- 제3호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시 30분
2. 장소		강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 연구생산동 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제33기 정기주주총회 보고사항 - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제33기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 125원)	-
제2호의안	이사 보수한도 승인의 건	제2-1호의안 사내이사 서정구 보수한도 승인의 건 제2-2호의안 사내이사 서정구 외 사내이사 보수한도 승인의 건
제3호의안	감사 보수한도 승인의 건	-