DAIDOH LIMITED — Board/Management Information 2024

Aug 30, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月30日
【会社名】	株式会社ダイドーリミテッド
【英訳名】	DAIDOH LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼COO　　成　瀬　　功　一　郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田三丁目１番16号
【電話番号】	03(3257)5022
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員　　白　子　田　　圭　一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田三丁目１番16号
【電話番号】	03(3257)5022
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員　　白　子　田　　圭　一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E00550 32050 株式会社ダイドーリミテッド DAIDOH LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00550-000 2024-08-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年５月24日付の取締役会決議において、取締役候補者を決定し、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、代表取締役の異動につきましては、2024年６月27日開催の第101回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会において、正式に決定いたしました。

２【報告内容】

(1）異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

①　新たに代表取締役になる者

氏名 （生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
山田　政弘 （1977年７月28日）	代表取締役会長兼CEO	－	2024年６月27日	－ 株
成瀬　功一郎 （1970年１月14日）	代表取締役社長執行役員 兼COO	－	2024年６月27日	－ 株

※ 所有株式数については、2024年６月末時点の株式数を記載しています。

②　代表取締役でなくなる者

氏名 （生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
鍋割　宰 （1959年12月２日）	－	代表取締役 社長執行役員	2024年６月27日	11,100株

※ 所有株式数については、2024年６月末時点の株式数を記載しています。

(2）新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名

略歴

山　田　政　弘

2000年４月	中央三井信託銀行株式会社入社 （現　三井住友信託銀行株式会社）
2001年６月	プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 (現　日本IBM株式会社)
2003年７月	株式会社エフテム取締役
2010年４月	株式会社シンコー再生担当取締役
2011年６月	ストラテジクスパートナーズ株式会社代表取締役CEO（現　ジェミニストラテジーグループ株式会社）（現任） 株式会社エフテム専務取締役
2015年９月	株式会社アカクラ代表取締役社長CEO
2015年12月	株式会社カメガヤ社外取締役
2018年６月	ジェミニソリューションズ株式会社代表取締役（現任）
2019年９月	Gemini Career株式会社取締役（現任）
2019年12月	大場製パン株式会社取締役社長 ベーカリーイノベーション株式会社取締役
2021年１月	大場製パン株式会社代表取締役社長（現任） ベーカリーイノベーション株式会社代表取締役（現任）
2023年12月	株式会社カメガヤ非常勤経営統括役（現任）
2024年４月	立命館大学大学院 経営管理研究科 観光マネジメント専攻 教授（現任）

成 瀬 功 一 郎

1997年10月	株式会社オプト入社
2006年６月	株式会社ホットリンク社外取締役
2007年６月	株式会社ホットリンク取締役COO
2012年６月	株式会社ガーラバズ代表取締役社長
2013年３月	株式会社ホットリンクコンサルティング 代表取締役社長
2015年５月	Effyis Inc.取締役
2016年９月	株式会社Visits Technology社外取締役
2017年６月	株式会社Warranty Technology取締役副社長
2018年２月	株式会社Warranty Solutions取締役
2019年６月	株式会社Warranty Solutions代表取締役社長
2020年６月	株式会社Warranty Technology 代表取締役社長
2022年３月	ジェミニストラテジーグループ株式会社マネジメントパートナー
2022年６月	株式会社ひらまつ取締役COO
2022年10月	ジェミニストラテジーグループ株式会社 シニアマネジメントエキスパート
2023年11月	株式会社ForDi代表取締役（現任）
2024年１月	大場製パン株式会社取締役（現任） ベーカリーイノベーション株式会社取締役（現任）