DAIDOH LIMITED - AGM Information 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	株式会社ダイドーリミテッド
【英訳名】	DAIDOH LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼COO　　成　瀬　　功　一　郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田三丁目１番16号
【電話番号】	03(3257)5022
【事務連絡者氏名】	経営管理室室長　　日　下　部　　達　哉
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田三丁目１番16号
【電話番号】	03(3257)5022
【事務連絡者氏名】	経営管理室室長　　日　下　部　　達　哉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社東京証券取引所　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E00550 32050 株式会社ダイドーリミテッド DAIDOH LIMITED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00550-000 2024-07-01 xbrli:pure

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当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月27日

＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金２円　　総額56,163,820円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案　取締役６名の選任の件

取締役として、山田政弘、成瀬功一郎、白子田圭一、今井和俊、久保木大世及び藤原英理を選任する。

第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給ならびに取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬枠廃止の件

＜株主提案（第４号議案）＞

第４号議案　取締役６名の選任の件

取締役として中山俊彦、大澤道雄、村田正樹、篠﨑真吾、島村隆志及び池照佳代を選任する。

＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	142,981	10,488	90,303	(注)１	可決	58.65
第２号議案取締役６名選任の件				(注)２、３
山田　政弘	124,931	118,805	39	可決	51.25
成瀬　功一郎	125,155	118,581	39	可決	51.34
白子田　圭一	126,094	117,634	47	可決	51.73
今井　和俊	125,945	117,781	49	可決	51.66
久保木　大世	123,546	120,165	64	可決	50.68
藤原　英理	123,321	120,370	84	否決	50.59
第３号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給ならびに取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬枠廃止の件	229,728	13,997	42	(注)１	可決	94.24

＜株主提案（第４号議案）＞

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．９名の取締役候補者は、議決権の過半数の賛成を得られましたが、当社定款第18条「当会社の取締役は８名以内とする。」の定めにより、上位８名が取締役として選任されました。

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