DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

대영포장/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 265(윈시동)3층 대강당
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안- 제44기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분 계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의 건 제2호의안- 이사 선임(중임)의 건(사내이사2명) 제3호의안- 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권택환	1975-09	3	재선임	서울대학교졸업 신대양제지(주) 사내이사 외
권우정	1978-11	3	신규선임	Carnegie Mellon 경영정보 대학원 졸업 (전)SC제일은행 (전)대양그룹 경영기획실 (현)안촌인베스트먼트(주)대표이사