DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

대영포장/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주주총회 보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제47기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉 여금처분계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의건	-
2	정관일부 변경의 건	- 2-1호:사업목적 추가 - 2-2호:사외이사 명칭 변경 및 의무비 율 상향 - 2-3호:감사위원 선/해임시 의결권 요 건 강화 - 2-4호:주주총회 개최 방식 및 장소 에 관한 규정 신설 - 2-5호:감사위원 분리선임 인원 확대 - 2-6호:정관 일부 문구수정/삭제의 건 - 2-7호:자기주식 보유/처분 신설
3	이사선임(중임)의 건 - 사내이사2명 (권택환, 권우정) - 사외이사1명 (박영란)	- 3-1호:사내이사 권택환 선임의 건 - 3-2호:사내이사 권우정 선임의 건 - 3-3호:사외이사 박영란 선임의 건
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원2명 (정만회, 윤승노)	- 4-1호:사외이사 정만회 선임의 건 - 4-2호:사외이사 윤승노 선임의 건
5	감사위원회 감사위원 선임의 건 - 감사위원1명 (박영란)	- 5-1호:사외이사 박영란 선임의 건
6	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권택환	1975-09	3	재선임	서울대학교 졸업 현)신대양제지(주) 대표이사외 현)대영포장(주) 사내이사
권우정	1978-11	3	재선임	Carnegie Mellon 경영정보 대학원 졸업 현)신대양제지 반월(주)대표이사 현)대영포장(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정만회	1962-11	3	신규선임	연세대학교 경영대학원졸업 우리기술투자(주)대표이사 현)팰콘제이파트너스(주)대표이사	팰콘제이파트너스(주)대표이사 신대양제지(주) 사외이사(26.03.27 사임예정)
윤승노	1990-04	3	신규선임	한국외국어대학교 경제학과 졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사	-
박영란	1961-09	3	신규선임	건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수	신대양제지(주) 사외이사(26.03.27 사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정만회	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 경제학과 졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사
윤승노	1990-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 경제학과 졸업 삼정회계법인 근무 현)회계법인에이블 이사
박영란	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	건국대학교 일반대학원 교육학과 박사 한양여자대학교 휴먼서비스학부 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16. 태양광 발전업 및 전력 판매업 17. 위 각항의 부대사업 일체		신규사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
16.위 각항의 부대사업 일체	17.위 각항의 부대사업 일체	각 호 변경