DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

대영포장/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층강당
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계 관리제도                운영실태보고 나. 결의사항   제1호의안- 제41기( 2019.01.01~2019.12.31) 재무제표    (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익이여금처분계     산서(안), 현금흐름표 및 주석) 승인의 건   제2호의안- 이사 선임(중임)의건              상근이사1명(권택환),              사외이사3명(김선규,권병성,이병석)   제3호의안- 감사위원회 위원 선임의 건              감사위원3명(김선규,권병성,이병석)   제4호의안- 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권택환	1975-09	3	재선임	現)신대양제지(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선규	1964-03	3	신규선임	前)삼일회계법인 회계사 現)회계사무소 신화 대표	-
권병성	1963-06	3	신규선임	前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사	-
이병석	1955-11	3	신규선임	前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점    부대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선규	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)삼일회계법인 회계사 現)회계사무소 신화 대표
권병성	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사
이병석	1955-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점 부대표