DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

대우건설/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오 아트홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	·제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ·제2-2호 : 상법개정 관련 정관 일부 변경의 건 ·제2-3호 : 홈페이지 주소 관련 정관 일부 변경의 건
3	사내이사 김보현 선임의 건 (임기 3년)	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 안성희 선임의 건 (임기 3년)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보현	1966-02	3	재선임	- 2016~2018 : 공군 제19전투비행단장 - 2019~2019 : 방위사업청 항공기사업부장 - 2020 : 공군준장 예편 - 2020~2024 : (주)헤럴드 부사장 - 2023~2024 : (주)대우건설 총괄부사장 - 2024~현재 : (주)대우건설 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안성희	1976-11	3	재선임	- 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2021~2023 : 한국회계기준원 질의회신 연석회의 위원 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 교수(학과장) - 2023~현재 : (주)대우건설 사외이사 및 감사위원 - 2023~현재 : (주)시알홀딩스 사외이사 및 감사위원 - 2026~현재 : 한국국제회계학회 부회장 - 2026~현재 : 한국세무학회 부회장	(주)시알홀딩스(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안성희	1976-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2008~2013 : 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터 전문위원 - 2021~2023 : 한국회계기준원 질의회신 연석회의 위원 - 2017~현재 : 가톨릭대학교 회계학과 교수(학과장) - 2023~현재 : (주)대우건설 사외이사 및 감사위원 - 2023~현재 : (주)시알홀딩스 사외이사 및 감사위원 - 2026~현재 : 한국국제회계학회 부회장 - 2026~현재 : 한국세무학회 부회장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-