DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

대우건설/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오 아트홀
4. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사외이사 김재중 선임의 건 (임기 3년) ·제2-2호 : 사외이사 이인석 선임의 건 (임기 3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재웅 선임의 건 (임기 3년) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이인석 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재중	1961-10	3	재선임	전)한국소비자원 부원장 전)보험개발원 비상임이사 전) 저축은행중앙회 감사(비상근) 전) 현대그린파워(주) 사외이사 현) (주)신세계인터내셔날 사외이사	(주)신세계인터내셔날 사외이사
이인석	1969-09	3	재선임	전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 전) 법무법인(유) 광장 변호사 현) 법무법인(유) YK 대표변호사	법무법인(유) YK 대표변호사
김재웅	1958-09	3	재선임	전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인석	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 전) 법무법인(유) 광장 변호사 현) 법무법인(유) YK 대표변호사
김재웅	1958-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-