DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 26, 2019

대우건설/주주총회소집결의/(2019.08.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-09-19
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀
4. 의안 주요내용		□ 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-08-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정항기	1964-02	3	신규선임	현)㈜대우건설 CFO 전)㈜선진콘트롤엔엑세스 대표이사 사장 전)키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부사장 전)현대증권㈜ 기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현석	1962-07	3	신규선임	현)건국대학교 부동산학과 교수 전)건국대학교 부동산대학원 원장 전)㈜코람코자산신탁 임원	이지스자산운용㈜(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	59. 선박 대여업		사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-