Daesung Hi-Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

대성하이텍/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10, (주)대성하이텍 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 남태선 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 제용규 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 이재근 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 박찬응 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 채택). ― 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ― 전자투표 행사기간 : 2024.03.16(토) 9시 ~ 2024.03.25(월) 17시까지
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남태선	1968-08	3	재선임	(現) (주)대성하이텍 해외영업1팀 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제용규	1981-11	3	재선임	-안진회계법인 -세영회계법인 -(現) 미성회계법인 사내이사 -(現) (주)대성하이텍 사외이사	미성회계법인 사내이사
이재근	1964-02	3	신규선임	-신한은행 광화문지점 외 근무 -신한은행 도곡컴단장/도곡역지점장 -(現) (주)신우리 대표이사	(주)신우리 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박찬응	1960-01	3	재선임	상근	-우리은행 종로6가지점 외 근무 -우리은행 장충남금융센터장 -(現) (주)대성하이텍 감사