Daesung Hi-Tech Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 27, 2026

대성하이텍/전환가액의조정/(2026.04.27)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	4,241	4,262
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	707,380	703,894
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 1) "본 사채" 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균 한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 위 항목에 근거하여 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다. 3) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 4) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 12,453.06원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 11,722.23원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 11,269.17원 ④ 산술평균가액[(①+②+③)/3] : 11,814.82원 ⑤ 기준주가(③,④중 높은가액) : 11,814.82원 ⑥ 발행 당시 전환가액 : 4,262원 ⑦ 최저 조정한도(⑥의 70%) : 2,984원 ⑧ 조정전 전환가액 : 4,241원 ⑨ 조정후 전환가액 : 4,262원
5. 조정가액 적용일		2026-04-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-07-24 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-26 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 전환사채) 2025-02-26 전환가액의조정(제5회차) 2025-08-29 전환사채매수선택권 행사자 지정 2025-09-26 전환가액의조정(제5회차)