Daesan F&B Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

대산F&B/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 교촌대정로198,대산에프앤비 본사 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제31기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2	주식병합의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	감사 오진석 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오진석	1983-07	3	신규선임	비상근	2008-2014 안진회계법인 2014-2019 삼도회계법인 2019-현재 세화회계법인