Daesan F&B Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

MP그룹/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 남부순환로 2558 외교센터 12층 The Most
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  : 감사보고,영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함) 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-