Daesan F&B Inc. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

대산F&B/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 교촌대정로198,대산에프앤비 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31)재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 제30기(2024.1.1~2024.12.31)재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-