Daesan F&B Inc. — AGM Information 2024

Sep 26, 2024

대산F&B/주주총회소집결의/(2024.09.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-12
3. 정정사유	주주총회 의안확정 및 일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2024-10-11 시간 : 오전 9시	날짜 : 2024-10-30 시간 : 오전 9시
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정)	제 1호 의안 : 이사 해임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 진형일 해임의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조수민 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김현경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김순배 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김성순 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 황인표 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층, ㈜대산에프앤비 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 해임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 진형일 해임의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조수민 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김현경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김순배 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김성순 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 황인표 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조수민	1984-02	3년	신규선임	前 안진회계법인감사본부(09.12-12.06) 前 삼성증권㈜ PI팀(17.09-18.10) 前 키움증권㈜M&A금융본부(19.08-22.09) 現 세화회계법인 회계사(22.09-)
김현경	1977-07	3년	신규선임	現 장마루인삼사 영업총괄
김순배	1955-07	3년	신규선임	前 ㈜대산포크 대표 現 대산에프앤비 포크사업부 고문
김상욱	1979-07	3년	신규선임	前 대산에프앤비 대표이사 現 대산에프앤비 포크사업부 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성순	1985-06	3년	신규선임	고려대학교 법학과 現 법무법인 한일 대표변호사	-
황인표	1977-06	3년	신규선임	現 장마루인삼사 대표	-